CipherTrace сотрудничает с финансовым регулятором Мальты
Аналитическая блокчейн-компания CipherTrace сотрудничает с финансовым регулятором Мальты — Управлением по финансовым услугам (MFSA) — с целью отслеживания криптовалютнных транзакций для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений. Об этом сообщает Times of Malta.
MFSA требует, чтобы криптовалютные биржи, провайдеры кошельков и ICO официально регистрировались в MFSA. Затем CipherTrace «предоставляет MFSA мощные инструменты мониторинга для автоматизации процессов регулирования и аудита бизнеса виртуальных активов, лицензированного на Мальте».
Компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов, в последнее время находятся под пристальным вниманием общественности из-за своей деятельности по деанонимизации транзакций в блокчейне, что несёт прямую угрозу конфиденциальности пользователей. Одна из таких компаний, Chainalysis, сделала публичное заявление о своей политике конфиденциальности в начале марта в попытке опровергнуть некоторые из критических замечаний.
Пытаясь позиционировать себя как мировой центр блокчейн-индустрии, правительство Мальты приняло законодательство по привлечению криптобизнеса и добилось в этом определённого успеха, но, как отмечает Times of Malta, вместе с этими шагами увеличился риск финансовых преступлений. Сроки выдачи Мальтой криптолицензий «зависят от оценки должной осмотрительности, включая компетенцию в области борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма».