Агентство финансовой разведки Канады – Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) – обеспокоено участившимися случаями преступной деятельности, связанной с анонимностью блокчейна.
По словам представителей FINTRAC, агентству необходимо разработать новые технологии для лучшего анализа финансовых данных, полученных в результате внедрения технологий блокчейна, которые практически покрыты «завесой анонимности».
Особое внимание следует обратить на использование криптовалюты для отмывания денег. В этой области работу FINTRAC ранее раскритиковали представители Сената Канады и международной целевой группы по финансовым мероприятиям.
Тем не менее, FINTRAC работает над отслеживанием транзакций. Так, в одном из отчетов агентства говорится, что в этих системах пользователи работают псевдо-анонимно, оставляя за собой разные данные (например, криптовалютные адреса), которые могут использоваться для связывания транзакции с физическим лицом, особенно в тех случаях, когда пользователи не стараются скрывать свою личность.
«Сейчас мы проводим исследование, которое может выявить необходимость задействовать новые организации или предъявить новые требования к отчетности для устранения любых возникающих угроз отмывания денег или финансирования терроризма», – сообщил представитель FINTRAC Даррен Гибб (Darren Gibb).
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…
Аудиоуроки популярны у новичков. В статье мы рассмотрим их ключевые преимущества и объясним, почему они…
Мир цифровой экономики, майнинга и криптовалют активно развивается, привлекая все больше участников. В этом контексте…