В соответствии с предложенными правительством поправками в законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, контроль над деятельностью биткоин-бирж будет осуществлять Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC). Об этом пишет ZDNet.
“Постоянно возникает угроза серьезных финансовых преступленией, поскольку появляются новые технологии, а преступники стремятся их использовать в нечестных целях, – сказал министр юстиции Австралии Майкл Кинан. – Эти меры дадут гарантию того, что преступникам не удастся ничего скрыть”.
Согласно пояснительной записке к изменениям в законодательство, провайдеры услуг по торговле цифровыми активами должны будут зарегистрироваться в соответствующем реестре AUSTRAC. Кроме того криптовалютные биржи обяжут разработать программы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которые также должны будут включать меры по идентификации пользователей торговых площадок.
Помимо прочего биржи цифровых активов должны будут информировать австралийское ведомство “о подозрительных транзакциях” и сделках на сумму, превышающую 10 тысяч австралийских долларов (примерно $7 950 по текущему курсу). Соответствующие сведения должны будут храниться в базе данных не менее семи лет.
Также в меморандуме отмечено, что ужесточение требований AML/KYC и расширение полномочий AUSTRAC должны способствовать дальнейшему росту криптоиндустрии и финансового сектора в целом.
По словами министра юстиции Майкла Кинана, это первый случай, когда австралийские криптовалютные биржи сталкиваются с подобного рода регулятивными требованиями.
Напомним, в прошлом году Австралия стала одной из первых стран, где криптовалюты попали под юрисдикцию антитеррористического законодательства.
Мир криптовалют представляет собой неиссякаемый источник возможностей для трейдеров. Однако, в этом динамичном мире безопасная…
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…