Австралийский центр анализа транзакций (AUSTRAC) остановил работу двух австралийских криптовалютных бирж после тщательного изучения их связей с одной из организованных преступных группировок.
Сообщается, что один человек арестован, и приостановлена работа двух криптовалютных бирж в этой стране. Имя арестованного пока не сообщается – предположительно, это 27-летний молодой человек из Мельбурна. Согласно сообщениям, он оказался ключевым фигурантом, имеющим отношение к этим двум платформам, и ему предъявлено обвинение в хранении почти 30 килограммов наркотиков различных видов. Кроме того, этот человек обвиняется в импорте наркотиков и торговле ими.
Сайт computerworld.com сообщил, что этот человек использовал различные сайты даркнета, биткоин-аккаунты и каналы законного бизнеса для поиска, оплаты и распространения наркотиков.
После расследования AUSTRAC приостановил регистрацию обеих криптобирж, с которыми был связан этот человек. Дело было возбуждено AUSTRAC и Федеральной полицией. По решению суда были арестованы криптовалюты, имущество и денежные средства на сумму более 2 млн. австралийских долларов.
«Совместный пресс-релиз AUSTRAC и федеральной полиции: одному человеку предъявлены обвинения, а также приостановлена работа двух криптовалютных компаний после расследования дела об организованной преступной деятельности».
Также не разглашаются названия криптовалютных бирж, которые, как сообщается, не смогут работать до получения соответствующего уведомления от суда.
Представитель AUSTRAC, доктор Натан Ньюман сказал:
«Роль AUSTRAC состоит в сдерживании и пресечении преступной эксплуатации финансовой системы Австралии. Мы быстро реагируем в случаях, когда существует опасность для неё. Наше решение приостановить регистрацию двух компаний означает, что они не смогут вести законную деятельность».
С недавних пор AUSTRAC был поручен мониторинг местных криптобирж. Пока неясно, как вышеназванный случай отразится на их клиентах этих компаний.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…