BBC: к похищению биткоинов с криптовалютной биржи Wex причастен владелец «Царьграда» Константин Малофеев
Имя некоего «Антона» постоянно обсуждается в записи разговора двух мужчин — ему admin должен был отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.
«А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?» — говорит человек с голосом Малофеева.
В показаниях Билюченко рассказал, что на встрече с «Антоном» 25 апреля 2018 года тот предложил ему отдать холодные кошельки с активами биржи Wex. Admin передал их, после чего его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве, где несколько людей в штатском в течение 40 минут задавали ему вопросы по работе Wex.
На следующий день, Билюченко вновь отвезли в офис Констатнтина Малофеева в «Новинском пассаже». Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России».
Билюченко сообщил, что согласился перевести биткоины и другую криптовалюту, «опасаясь за свою жизнь». На тот момент на бирже хранились $450 млн в криптовалюте, часть из которой принадлежали клиентам Wex, утверждает admin.
Спустя две недели, в течение которых собеседники Билюченко, вероятно, создавали криптокошельки, Алексей Билюченко по требованию «Антона» перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки.
Показания admin’а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.
Однако в середине июля Билюченко вновь вызвали на допрос в ФСБ и потребовали отдать базу пользователей Wex. Об этом же, как следует из записи разговора, говорил и человек с голосом Малофеева.
«Базу сдать все равно придется. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. […] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. […] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь «Аль-Каиду», Навального?»
После беседы в приемной ФСБ Билюченко вернулся в Новосибирск, но через несколько дней беседовавшие с ним фсбшники нагрянули к нему с обыском, изъяли всю компьютерную технику и внешние носители, на которых хранилась информация о базе клиентов и оставшихся криптоактивах Wex. Правда, по словам близкого к следствию источника, ключи для дешифровки они так и не получили.
Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».
Вместе с тем, по информации Telegram-канала «Футляр от виолончели», $200 млн в биткоинах и эфире были распределены между Константином Малофеевым, Дмитрием Васильевым, Дмитрием и Дарьей Хавченко.
«Сын Константина Малофеева на свою долю купил себе мультигейминг CrowCrowd, а его папа попытался оплатить место в Госдуме — биткоины пошли на подкуп главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Тот в обмен на изъятые у вкладчиков Wex капиталы должен сделать Малофеева замом и предоставить место в Госдуме. Это даст похитителю криптовалюты депутатскую неприкосновенность», — сообщает авторы канала.
По их информации, покровителем Малофеева является экс-помощник президента РФ Игорь Щеголев, нынешний полпред в ЦФО.
«От имени полпредства посредники предлагают крупные деньги за коррекцию расследований и невозбуждение большого дела Wex. Материалы для этого дела собраны в управлении «К» МВД России. Дмитрий Васильев и его подельники из семьи Хавченко после задержания неизбежно дадут показания на Малофеева. Это поставит неформальную пенсию чиновника Щеголева под большой вопрос», — утверждают они.
Подробнее о судьбе пропавшего $1 млрд с биржи BTC-e вы можете прочитать в специальном материале ForkLog.