Биржа Poloniex вводит обязательную верификацию с 2018 года

В блоге криптовалютной биржи Poloniex был опубликован пост, сообщающий о том, что команда провела крупное обновление системы идентификации и верификации пользователей, в результате чего все так называемые legacy-аккаунты в обязательной форме должны быть верифицированы через внутренний портал.

Сроки для завершения предоставления информации будут объявлены в первом квартале 2018 года, но так или иначе, Poloniex рекомендует пользователям не затягивать с верификацией своих аккаунтов, чтобы избежать возможных ограничений из-за нарушения сроков.

В случае если вы не прошли верификацию до конца обозначенного срока, на ваш legacy-аккаунт накладывается ряд серьезных ограничений:

— Торги и лендинг (займы) будут вам недоступны;
— Все ваши активные ордеры будут закрыты;
— Отменится автообновление по займам;
— На активные маржинальные позиции будет отведено 8 недель, в течение которых можно будет только уменьшить позицию или закрыть ее. По истечению 8 недель все маржинальные позиции будут закрыты;
— Адреса для депозитов криптовалют будут аннулированы. Средства, отправленные на них, будут недоступны, пока аккаунт не будет верифицирован;
— Вывести средства по-прежнему можно будет с ограничением в $2000 в сутки.

После верификации суточный лимит на вывод средств поднимется до $25 000 в сутки. В данный момент каждый новый аккаунт на Poloniex подлежит обязательной верификации, биржа ввела эту меру в 2017 году.

В посте также поясняется, что как зарегистрированный финансовый сервис, Poloniex будет действовать в соответствии с законами, подразумевающими идентификацию пользователей.

Poloniex — не первая криптобиржа, обязывающая своих клиентов подтверждать свои данные. Bittrex, например, блокирует вывод средств для неподтвержденных аккаунтов, а недавно и вовсе приостановила регистрацию новых пользователей. Регуляторы Южной Кореи также намерены обязывать локальные криптовалютные биржи проверять своих пользователей.

На Poloniex торгуются исключительно криптовалюты, в качестве аналога доллара США используется Tether (USDT), возможно именно это не создавало площадке прецедентов столкновения с требованиями регуляторов. Так или иначе, Poloniex зарегистрирована в США, где любая финансовая деятельность строго контролируется, и биржа таким образом намерена придать больше своему бизнесу больше прозрачности и соответствия требованиям закона.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]