Согласно заявлениям представителей криптовалютной биржи Bitfinex, была проведена внутренняя проверка, в ходе которой информация о причастности биржи к отмыванию денег не подтвердилась.
Как показало проведенное внутреннее расследование, криптовалютная биржа Bitfinex не обнаружила никакой связи между своими операциями и двумя фиктивным компаниями, зарегистрированным в Польше, в отношении которых были выдвинуты обвинения в обмане бельгийского правительства и отмывании денег колумбийских наркокартелей.
«Проверив и проанализировав все факты и всю доступную информацию, мы пришли к выводу, что все эти обвинения были несправедливы и необоснованны. Кроме того, ни в одной из юрисдикций мира компания не становилась объектом официального расследования на основании обвинений, приведенных польскими СМИ», – говорится в заявлении Bitfinex.
«Это подтверждает тот факт, что не было никаких юридических оснований для принятия каких-либо мер в отношении платформы Bitfinex», – подчеркивает компания.
Кроме того, не было выявлено никаких проблем с доступом пользователей к своим аккаунтам или средствам по причине каких-либо действий со стороны правоохранительных органов.
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…