Рубрика: Биржи

Bitfinex заявила о непричастности к отмыванию денег колумбийских наркокартелей

Криптовалютная биржа Bitfinex заявила, что провела «внутреннее расследование своей международной организации», в ходе которого установила, что площадка непричастна к случаям отмывания денег колумбийских наркокартелей, о которых ранее сообщалось в Польше. Об этом сообщает CoinDesk.

Как представители Bitfinex рассказали изданию, не было найдено «никакой связи между работой биржи и двумя подставными компаниями, которые обвиняются в обмане бельгийского правительства и отмывании денег из Колумбии».

Представители биржи заявили, что «на основе всех доступных свидетельств и информации было заключено, что эти обвинения являются ложными и безосновательными».

«Bitfinex не была участником какого-либо официального расследования, начатого в любой юрисдикции мира на основании информации, о которой сообщалось в польских СМИ. Это свидетельствует о том, что соответствующие органы не нашли оснований действовать в соответствии с обвинениями, предъявленными платформе Bitfinex», — говорится в сообщении.

Кроме того, платформа заявила, что никто из пользователей не испытывал проблемы с доступом к их счетам или средствам из-за потенциальных действий правоохранительных органов.

Отметим, впервые соответствующие слухи появились на прошлой неделе, когда ряд СМИ сообщил, что офицеры польской полиции конфисковали собственность двух подставных компаний. Организации обвинялись в «обмане правительства Бельгии» и «работе с крупной криптовалютной онлайн-биржей». В то же время название площадки не сообщалось. В результате местные и международные информационные агентства связали с этими компаниями Bitfinex.

Напомним, ранее площадка также опровергла слухи о том, что в малоизвестном польском банке были изъяты якобы принадлежавшие ей €400 млн.

Тогда биржа была вынуждена отреагировать на появившиеся сообщения о том, что полиция наложила арест на счет в польском банке Cooperative Bank, который предположительно связан с Bitfinex. Изначально эти утверждения появились на польских форумах, а в англоязычной прессе новость с пометкой «неподтвержденная» вышла в издании Trustnodes.

Предполагалось, что указанный счет был замечен в участии в международной схеме по отмыванию денег колумбийских наркокартелей. Как сообщил один из пользователей, польская полиция связалась с ним после того, как он пытался вывести деньги с Bitfinex через фирму Crypto SP Z.O.O, которая в свою очередь и использовала данный счет.

Представители Bitfinex отреагировали на данные сообщения через Reddit, заявив, что эти утверждения не соответствуют действительности. Также биржа пообещала в будущем сделать отдельное заявление относительно данного вопроса.

Источник