Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени.
Согласно пресс-релизу, Chainalysis KYT позволяет мониторить большие объемы криптовалютных операций и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.
«Решение Chainalysis соответствует нашему стремлению не допускать недобросовестных игроков на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — заявил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Bitfinex Питер Уоррак.
Chainalysis отслеживает транзакции в биткоине и еще 41 криптовалюте, включая Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и ведущие стейблкоины.
В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила требования к криптовалютной индустрии. Организация потребовала, чтобы биткоин-биржи и другие поставщиков криптовалютных услуг соблюдали нормы по противодействию отмыванию денег аналогично традиционным финансовым компаниям. На имплементацию правил FATF отвела регуляторам и индустрии год.
Bitfinex присоединилась к биржам Binance и Bittrex, которые ранее интегрировали ПО от Chainalysis.
Ранее аналитическая компания сократила почти 20% персонала, чтобы стать на «путь прибыльности».
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…