Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени.
Согласно пресс-релизу, Chainalysis KYT позволяет мониторить большие объемы криптовалютных операций и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.
«Решение Chainalysis соответствует нашему стремлению не допускать недобросовестных игроков на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — заявил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Bitfinex Питер Уоррак.
Chainalysis отслеживает транзакции в биткоине и еще 41 криптовалюте, включая Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и ведущие стейблкоины.
В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила требования к криптовалютной индустрии. Организация потребовала, чтобы биткоин-биржи и другие поставщиков криптовалютных услуг соблюдали нормы по противодействию отмыванию денег аналогично традиционным финансовым компаниям. На имплементацию правил FATF отвела регуляторам и индустрии год.
Bitfinex присоединилась к биржам Binance и Bittrex, которые ранее интегрировали ПО от Chainalysis.
Ранее аналитическая компания сократила почти 20% персонала, чтобы стать на «путь прибыльности».
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…