В мире

CFTC подала иски против двух компаний за мошенничество с криптовалютами

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иски против двух компаний, обвинив их в создании связанных с криптовалютами мошеннических инвестиционных схем. Об этом сообщает CoinDesk.

«Когда участники рынка осуществляют мошенническую деятельность под предлогом размещения цифровых инструментов, будь то виртуальные валюты, токены, монеты и т.п., SEC и CFTC будут анализировать ситуацию и преследовать их в судебном порядке за нарушение федеральных законов о ценных бумагах и товарах. Подразделения SEC и CFTC по обеспечению соблюдения законодательства продолжат работу по выявлению и пресечению мошеннических схем в контексте предложения и продажи цифровых активов», — заявили представители ведомства.

В первом иске ответчиком указан некий Диллан Майкл Дин и его компания Entrepreneurs Headquarters Limited, которая, по предоставленной истцом информации, привлекла примерно $1.1 млн в биткоинах под трейдинг и инвестиции в бинарные опционы. В ведомстве полагают, что Дин незаконно присвоил и растратил средства инвесторов.

Второй иск CFTC подала против Патрика Керри Макдоннелла и компании CabbageTech, которая, как считают в Комиссии, также незаконно присвоила деньги инвесторов.

Макдоннелл якобы позиционировал себя как опытного эксперта в области криптовалютных инвестиций и обещал инвесторам баснословную прибыль, вплоть до 300%, в случае использования его трейдинговых рекомендаций.

После привлечения инвестиций в криптовалюте, как утверждают в ведомстве, Макдоннелл закрыл все каналы связи с инвесторами и незаконно присвоил полученные средства.

По некоторой информации, ведомство подготовило и третий иск, однако подробности до сих пор держатся в тайне.

Ранее ForkLog сообщал, что CFTC обвинила главного трейдера компании Gelfman Blueprint Николаса Гельфмана в незаконном присвоении $600 тысяч от 80 клиентов через биткоин-пирамиду.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]

Forklog

Недавние сообщения

Как исправить ошибки в уведомлении по ЕНС

В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…

5 дней тому назад

Как работает обмен bitcoin на USD наличными: подробное руководство

В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…

3 недели тому назад

Как это устроено: прокси-сервера (назначение, разновидности, особенности, критерии выбора)

В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…

2 месяца тому назад

Как устроено обучение трейдингу на рынке криптовалют сегодня

Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…

3 месяца тому назад

Знакомьтесь, Hive — децентрализованный блокчейн и экосистема

В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…

3 месяца тому назад

Как это работает: обмен USDT на рубли

В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…

4 месяца тому назад