Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что через Shapeshift было отмыто почти $9 млн. Согласно WSJ, отслеживаемые криптовалюты были обменяны на криптовалюты и повышенным уровнем анонимности (такие как Monero). Исследование CipherBlade показывает, что цифры WSJ сильно завышены и криптоактивы на сумму менее $2,2 млн. могут относиться к предполагаемому отмыванию денег.
CipherBlade описывает методологию WSJ как «в корне ошибочную» и утверждает, что только 1% всех сделок в эфире приходятся на подозрительные кошельки. Более того, только небольшая сумма средств (0,33% ETH из подозрительных кошельков) была обменяна на Monero.
Как показывают исследования CipherBlade, общая стоимость подозрительного эфира, который торговался на ShapeShift, составила $2 117 804,70; добавление к этой цифре ещё 40.11 подозрительных биткоинов не приближает к $9 млн. “грязных денег”, о которых говорилось в статье WSJ.
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…
Рынок Форекс — крупнейшая глобальная площадка для торговли валютами, ежедневно привлекающая миллионы трейдеров со всего…
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…