Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что через Shapeshift было отмыто почти $9 млн. Согласно WSJ, отслеживаемые криптовалюты были обменяны на криптовалюты и повышенным уровнем анонимности (такие как Monero). Исследование CipherBlade показывает, что цифры WSJ сильно завышены и криптоактивы на сумму менее $2,2 млн. могут относиться к предполагаемому отмыванию денег.
CipherBlade описывает методологию WSJ как «в корне ошибочную» и утверждает, что только 1% всех сделок в эфире приходятся на подозрительные кошельки. Более того, только небольшая сумма средств (0,33% ETH из подозрительных кошельков) была обменяна на Monero.
Как показывают исследования CipherBlade, общая стоимость подозрительного эфира, который торговался на ShapeShift, составила $2 117 804,70; добавление к этой цифре ещё 40.11 подозрительных биткоинов не приближает к $9 млн. “грязных денег”, о которых говорилось в статье WSJ.
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…