В новом докладе Управления по контролю за наркотиками США (DEA) утверждается, что биткоин используется для отмывания денег с использованием торговли (TBML).
В опубликованном Министерством юстиции отчёте о мерах правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками говорится, в том числе, что преступники, которые отмывают средства через торговые операции, используют биткоин – особенно компании, базирующиеся в Китае.
«… многие китайские компании, производящие товары, используемые в [отмывании денег с использованием торговли], теперь предпочитают принимать биткоин. Он широко популярен в Китае, потому что может использоваться в качестве анонимного платежа за рубеж, обходя контроль Китая за движением капитала», – считают в DEA.
Примечательно, что в отчете не приводятся конкретные данные о том, сколько денег отмывается с помощью таких действий. Авторы доклада также утверждают, что внебиржевая торговля (OTC) помогает упростить международные транзакции, которые используются для отмывания денег при помощи торговли – и эта тенденция, по их мнению, будет продолжаться.
«Ожидается, что все более широкое использование OTC, которая способствует возможности перевести миллионы долларов в криптовалюте через международные границы, как часть схемы вывода капитала, продолжит использоваться криминальными организациями», – говорится в докладе.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…