ForkLog вспоминает самые скандальные истории 2019 года, среди которых аресты, перевороты в компаниях, нашумевшие взломы бирж и даже убийства
Украинская биржа Liqui еще в начале года заявила, что больше не может обеспечивать ликвидность и не видит смысла в продолжении работы. В то же время приостановила деятельность и американская майнинговая компания Giga Watt, которая ранее подала на банкротство.
В апреле хедж-фонд Token-as-a-Service (TaaS) решил распределить активы среди изначальных участников его ICO (3942 инвестора) и держателей токенов, а потом закрыться.
Чуть ранее, в марте, рынок биткоин-фьючерсов покинула Чикагская биржа опционов (CBOE), отказавшись продлевать контракты. Но свято место пусто не бывает — институционалы получили альтернативу в лице Bakkt и все той же CME.
Кто исчез из даркнета?
2019 год можно назвать исключительно успешным для борьбы с даркнет-рынками запрещенных товаров, на которых большая часть расчетов ведется в биткоине.
Весной Европол и немецкие правоохранительные органы закрыли Wall Street Market с пользовательской базой в 1,15 млн человек. Тогда же в Финляндии накрыли рынок Silkkitie (или Valhalla), который работал в Tor еще с 2013 года. За несколько же дней до этих событий приостановил работу и крупнейший на тот момент маркетплейс Dream Market.
Сразу после операции с Wall Street Market были арестованы предполагаемые администраторы информационного ресурса о даркнете Deep Dot Web, которым в США предъявили обвинения в отмывании денег. Их якобы незаконно нажитый капитал оценили в 8155 BTC. Главный админ Таль Прихар, гражданин Израиля, свою вину так и не признал. По его словам, ресурс рекламировал только гемблинговые биткоин-сервисы, криптовалютные биржи и провайдеров VPN, а не рынки наркотиков.
Уже в октябре немецкая полиция установила контроль над так называемым «кибербункером» (списанный бункер НАТО в Трабен-Трарбрахе) с сотнями серверов даркнет-рынков наркотиков и детской порнографией и арестовала семерых подозреваемых. По данным правоохранителей, в нем находились сервера рынков Wall Street Market, Cannabis Road и Orange Chemicals.
В том же месяце на другом конце мира выдвинули обвинения против организатора и пользователей крупнейшего даркнет-рынка детской порнографии, через который распространили более 1 млн роликов. Маркетплейс действовал с июня 2015 года до марта 2018 года, а его юзеры были разбросаны по всему миру, включая Великобританию, Германию, ОАЭ и другие страны.
В Нидерландах закрыли популярной сервис микширования Bestmixer, обвинив его в отмывании денег. Через несколько дней о прекращении работы сообщил аналогичный сервис Bitcoin Blender, предвидев незавидную судьбу.
На фоне настоящей облавы на Западе маркетплейс Hydra анонсировал ICO под разработку новых технологий анонимизации и международную экспансию, но в сообществе многие восприняли это как подготовку к экзит-скаму. И на то есть убедительные причины.
Кто умер, а кого убили?
К сожалению, в 2019 году индустрия не обошлась без резонансных и даже загадочных смертей. Пожалуй, больше всего нашумела гибель совладельца польской биткоин-биржи BitMarket Тобиаса Ниемиро. Его тело с простреленной головой обнаружили в лесу близ городка Ольштын всего через две недели после внезапного закрытия площадки из-за «недостатка ликвидности».
Совладельца польской биткоин-биржи Bitmarket нашли в лесу с простреленной головой
Дела у биржи не заладились еще за несколько недель до закрытия: она заставила пользователей сменить пароли и API-ключи, а некоторых попросила пройти дополнительную KYC-процедуру.
Известно, что Ниемиро попал в среду недобросовестных бизнесменов, чьи имена и, возможно, даже секреты раскрыл предпринимателю Адаму Сочу в письме, который тот передал прокуратуре.
По данным местных СМИ, ущерб пользователей BitMarket от преждевременного закрытия составил 2300 BTC. Партнеру погибшего Ниемиро Марчину А. (Марчин Ашкелович) польская прокуратура впоследствии выдвинула обвинения в мошенничестве и присвоении средств, несмотря на то, что, как он утверждал, к активам площадки у него доступа не было.
На этом трагические истории не заканчиваются. В июне совершил самоубийство глава китайского аналитического сервиса BTE.TOP Хуэй И. Он открыл короткую позицию на биткоин с кредитным плечом 100х и потерял 2000 BTC, когда рынок пошел против него. Все деньги принадлежали клиентам, и Хуэй И решил расстаться с жизнью, если верить его партнеру.
Позже оказалось, что офис компании закрылся за месяц до суицида, и пользователи предположили, что речь может идти об инсценировке. На этом история, в основном обсуждаемая на китайском в WeChat, обрывается.
В Индии экзит-скам криптовалютной пирамиды трагически завершился не только для вкладчиков, но и для ее основателя Абдула Шакура. Его пытали и убили собственные подельники после того, как он сообщил им о потере награбленных биткоинов в результате хакерской атаки. Скрыться у подозреваемых не получилось, их почти сразу же арестовали.
Не менее устрашающая история о пытках приключилась в Нидерландах — там в дом биткоин-трейдера в Дренте ворвались вооруженные грабители, переодетые в полицейскую форму. Они пытали мужчину в течение часа на глазах его четырехлетней дочери.
Еще один загадочный случай произошел в ночь на Хэллоуин 2018 года, но норвежские СМИ рассказали о ней только в начале 2019 года. Речь идет о похищении Анны-Элизабет Фалькевик — жены одного из богатейших бизнесменов страны Тома Хагена. Ее предполагаемые похитители потребовали у супруга жертвы 9 млн евро в Monero, при этом не предоставив никаких доказательств того, что она жива.
Уже летом в полиции пришли к выводу, что Фалькевик, скорее всего, убили, а требование о выкупе являются попыткой запутать следствие и скрыть следы. Несмотря на то что похитители уверяют в обратном, полиция расследует дело об убийстве.
Если говорить о России, то в этом году трагически погиб основатель Yam Mining Александр Маругов — его мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на Фрунзенской набережной в Москве. В марте же ушел из жизни основатель венчурного криптовалютного фонда CryptoBazar Андрей Юдин.
Кого арестовали, а кого уже приговорили?
Число мошеннических проектов в криптовалютной индустрии колоссальное не только из-за отсутствия четкого регулирования, но и из-за недостатка понимания природы и назначения биткоина простыми людьми.
Однако правосудие не дремлет, особенно американское. Федеральное законодательство о ценных бумагах США снится каждому организатору и участнику ICO-кампаний, а крупные мошенники и отмывальщики денег постоянно ждут, когда к ним придет ФБР.
В этом году крайне важным стал арест одного из организаторов и лидеров пирамиды OneCoin Константина Игнатова, родного брата основательницы Руджи Игнатовой. Ему предъявили ряд обвинений и впоследствии он признал вину по нескольким, включая отмывание денег, а также дал показания против юриста пирамиды Марка Скотта. Последнего суд признал виновным в отмывании $400 млн и банковском мошенничестве.
Теперь Игнатову грозит 90 лет в американской тюрьме, а Скотту — 50, но тайна исчезновения Руджи Игнатовой все еще остается нераскрытой.
Радует и то, что в декабре сайт пирамиды наконец ушел в офлайн после нескольких лет бесперебойной работы.
Власти США оценивают ущерб от OneCoin в $4 млрд, но один из высокопоставленных участников пирамиды назвал цифру в 15,4 млрд евро, что потенциально делает ее крупнейшей за последнее десятилетие.
Еще один резонансный арест провели в Польше — там задержали президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинениям в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. В США же резиденту Аризоны Реджинальду Фаулеру и гражданке Израиля Равид Юзеф предъявили обвинения в оказании услуг теневого банкинга для биткоин-бирж и банковском мошенничестве через ту же Crypto Capital.
Счета этого процессинга были заморожены в нескольких странах, а вместе с ними и свыше $800 млн, которые принадлежали пользователям Bitfinex. Последней пришлось брать займ у Tether, из-за чего весной начался громкий судебный процесс Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк против Bitfinex.
Правосудие настигло и нескольких организаторов ICO: глава AriseBank Джаред Райс признался в мошенничестве на $4,2 млн, а программиста Максима Заславского из Бруклина уже приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, что стало первым подобным приговором в судебной практике США.
До 20 лет заключения в США теперь грозит и организаторам майнинг-пула BitClub Network. Их обвинили в присвоении криптовалют на сумму $722 млн. Сам BitClub действовал с 2014 года.
Не обошлось и без ударов по репутации Ethereum. В сентябре в США арестовали одного из многочисленных сооснователей проекта Стивена Нерайоффа, которому предъявили обвинения в вымогательстве. Он якобы шантажировал ICO-стартап, который сам же и продвигал. Уже в конце ноября правоохранители задержали сотрудника Ethereum Foundation Вирджила Гриффита, которого обвинили в сотрудничестве с КНДР. На конференции в Пхеньяне он якобы объяснил представителям режима, как использовать криптовалюты для обхода санкций. Обоим грозит до 20 лет в тюрьме.
Отличились в этом году и представители российского сообщества. В апреле Департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева, а уже в июле его арестовали в Италии. Как именно он оказался на свободе после этого неизвестно, но сейчас незадачливый предприниматель активно продвигает предполагаемую криптовалютную пирамиду Prizm и советует всем практиковать психотерапию для «обретения счастья внутри себя».
В московском СИЗО, судя по сообщениям СМИ, продолжает сидеть и экс-хоккеист Игорь Мусатов, которого в сентябре задержали по делу о мошенничестве с биткоином на $800 тысяч. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В Екатеринбурге же правоохранители арестовали троих организаторов предполагаемой биткоин-пирамиды Pro100Business, ущерб от которой уже оценивают в $150 млн, но затем суд в лучших традициях отказался заключать их под стражу. Как именно развивались события дальше, пока неизвестно.
Еще не дважды судимый, но уже дважды арестованный Ян Цзосин, бывший высокопоставленный сотрудник Bitmain, а сейчас основатель конкурентной фирмы MicroBT. О Цзосине известно немногое, но он одинаково раздражает как Джихана Ву, так и Микри Чжана (основатели Bitmain). Последние, к слову, не сошлись во мнениях касательно видения будущего, и Чжана в одностороннем порядке сместили со всех постов, несмотря на то, что его доля в бизнесе больше, чем у Ву. В сообществе назвали это настоящим дворцовым переворотом.
Курьезный случай приключился в Алтайском крае, где в мае сотрудники МВД задержали гражданина Казахстана, которого на родине обвиняют в организации криптовалютной пирамиды. Он пересек границу на… коне. Но по эпичности в 2019 году победили бразильские спецназовцы: в операции по поимке организаторов биткоин-скама на $359 млн они задействовали 20 автомобилей и даже вертолет.
Надейся, но сам не плошай
Всегда стоит помнить, что правосудию не свойственны превентивные меры. К ответственности в большинстве случаев привлекают уже после совершения преступлений, при этом в разных странах с разной скоростью — в зависимости от уровня бюрократии и коррупции.
В новом году нас ждут новые взломы, новые экзит-скамы и новые пирамиды, но попадать в них совершенно не обязательно.
Вот несколько советов для того, чтобы ваши средства и нервы были SAFU:
нет биржи, которую нельзя взломать. Не ваши ключи — не ваши деньги;
баснословный пассивный доход без усилий и необходимости что-либо понимать — это верный способ отдать деньги в руки мошенников;
не стоит открывать сделку с плечом 100х не на свои деньги (на свои чаще всего тоже не стоит);
не рассчитывайте на то, что успеете заработать в пирамиде — если вы не основатель или его друг, вы не успеете;
не стоит верить на слово знаменитостям, если они рекламируют финансовый продукт или услугу — чаще всего они ими не пользуются и даже не понимают, что продвигают (например, Майк Тайсон);
не стоит организовывать пирамиду или обманом выманивать у людей деньги — так или иначе белая полоса закончится, вас поймают и предадут суду (в лучшем случае).
Несмотря на обилие негатива, в 2019 году индустрия заметно выросла и окрепла. И пусть курс биткоина не обновил исторический максимум, а вы не купили себе новенькую ламбу, прогресс не остановить.