Банки

Генпрокурор Израиля призвал банки не отказывать в обслуживании криптокомпаниям

По мнению израильского генерального прокурора Авичая Мандельблита, банки не должны отказывать в обслуживании компаниям, которые связаны с криптовалютной индустрией.

В то же время израильские кредитные учреждения должны уделять особое внимание контролю за такими сделками, чтобы минимизировать риски отмывания денег или реализации мошеннических схем. Свою позицию генпрокурор высказал во время выступления в окружном суде Тель-Авива.

Стоит отметить, что точку зрения Мандельблита не разделяет Центральный банк Израиля. Только в прошлом году под давлением регулятора несколько банков страны заморозили счета клиентов, совершающих транзакции с цифровыми активами.

По его мнению, банки должны внимательно изучать каждый случай для выявления признаков риска отмывания денег или другой незаконной деятельности, а не прекращать оказание финансовых услуг для всех криптовалютным компаниям.

Свою позицию Мандельблит озвучил в суде по делу, касающемуся отказа одного из израильских банков разрешить перевод с местной криптобиржи BIT2C.

Один из клиентов в августе прошлого года даже подал в суд на банк Hapoalim почти на 23 млн, обвинив его в том, что он отказался принимать депозиты из прибыли, полученной от капиталовложений в биткоин.

Отдельные чиновники правительства поддерживают позицию генерального прокурора, но в целом правительство страны настроено скептически к криптовалютной индустрии.

Зато Израиль проявляет повышенный интерес к блокчейну. В январе Управление по ценным бумагам заявило о намерении разработать нормативно-правовую базу для применения децентрализованных технологий.

Впрочем, если в открытии счета вам все-таки отказали – расстраиваться явно не стоит. Следует отметить, что в настоящее время международное право и банковская индустрия шагнули на столько далеко, что открыть текущий расчетный счет при желании можно едва ли не в каждой цивилизованной стране мира при том, не зависимо от гражданства заявителя. Так, пообщавшись с представителями одной из профильных компаний журналисты узнали, что среди граждан Российской Федерации открытие счета юридического лица за рубежом в последнее время пользуется особенно большой популярностью. Среди стран фаворитов Латвия, Литва и многие другие страны мира.

Источник