Рубрика: Биржи

Глава Crypto Capital арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex

Польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex. Об этом сообщают польские СМИ.

Предположительно именно панамскому процессингу Crypto Capital биржа доверила $880 млн, которые были заморожены властями. Для покрытия потери Bitfinex заимствовала средства у аффилированной компании Tether, а затем провела токенсейл на $1 млрд.

Иван Мануэль Молина Ли является также президентом компании Crypto, зарегистрированной в Михаловице (Польша). Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании.

Crypto обслуживала депозитные счета Bitfinex в банке Sp??dzielczy в Скерневице, оборот составлял до $1,5 млрд в день.

Ли ранее был объявлен в розыск польскими властями по обвинению в отмывании денег колумбийских наркокартелей через криптовалюты. Прокуратура арестовала 1,5 млрд злотых ($390 млн) незаконных средств в банке Sp??dzielczy. Это стало крупнейшей конфискацией в ее истории.

По данным портала Decrypt, процессинговыми услугами Crypto Capital пользовались несколько других крупных криптобирж, включая Binance, Kraken и BitMEX, а также уже несуществующая QuadrigaCX.

Напомним, в США продолжается судебное разбирательство в отношении Bitfinex, обвиненной в сокрытии от инвесторов заимствования средств у Tether. Биржа также не оставляет попыток получить доступ к замороженным в Crypto Capital $880 млн.

Источник