Индийские налоговики собирают данные о пользователях биткоин-бирж

Представители индийского департамента подоходных налогов посетили биткоин-биржи по всей стране, стремясь получить данные об их пользователях.

Как сообщает Press Trust, широкомасштабная операция осуществляется в связи с тем, что клиенты бирж подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Представители департамента проинспектировали девять криптовалютных бирж в Дели, Пуне, Бангалоре, Хайдарабаде и Кочине.

По словам налоговиков, исследования, проведённые в соответствии с разделом 133A Закона о подоходном налоге с индийского населения, были выполнены с целью сбора данных о криптовалютных инвесторах, их транзакциях, используемых банковских счетах, электронных письмах и др.

Сообщается, что группы сотрудников налогового органа воспользовались для сбора данных о биржах программными обеспечением, включая средства для «клонирования и зеркалирования», и получили сведения о лицах, у которых имеются внушительные суммы собственного капитала.

Высокопоставленный сотрудник ведомства заявил:

От 800 000 до миллиона субъектов активно ведут транзакции. Однако операция всё ещё продолжается, и окончательные выводы появятся позже.

В департаменте заявили, что также пытаются выявить случаи отмывания большого количества «чёрных» денег с использованием биткоина во время демонетизации страны в 2016 году.

В связи с недавним всплеском цены биткоина Резервный банк Индии предупредил «пользователей, держателей и торговцев» о рисках, связанных с криптовалютами.

Министр финансов страны Арун Джейтли также недавно пояснил, что правительство не признает биткоин в качестве законного платёжного средства, добавив, что регуляторы финансового сектора и власти работают над рекомендациями по регулированию криптовалют. Он сказал:

Позиция правительства ясна: на данный момент мы не признаем это как законную валюту.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]