Как банды отмывают деньги через криптовалюты: Японский опыт
Организованные криминальные группы Японии быстрыми темпами осваивают криптовалюты для отмывания денег и осуществления другой незаконной деятельности благодаря анонимности, которую предоставляют цифровые активы. Местные власти оказались фактически не в состоянии этому противостоять, потому в разных юрисдикциях по отношению к криптовалютам применяются различные правила (либо таких правил вообще нет).
Расследование, проведённое японским еженедельным изданием Mainichi Shimbun, показало, что начиная с 2016 года состоялось несколько транзакций с участием китайского гражданина и членов японской организованной преступной группы.
Журналисты цитируют высокопоставленное должностное лицо из Агентства по финансовым услугам (FSA):
Япония не может справиться с проблемой в одиночку. Для борьбы с отмыванием денег недостаточно ограничения торговых операций внутренними переводами или усиления мониторинга. Было бы лучше, если бы страны Большой двадцатки предприняли такие же шаги по предотвращению преступной деятельности.
В сообщении говорится о транзакциях между гражданином Китая и его японскими контрагентами. Эти люди каждый месяц лично встречаются в одном из баров Токио и обмениваются информацией о цифровых валютах из блогов и соцсетей для ограниченного круга лиц.
Журналисты Mainichi Shimbun утверждают, что во время одной из таких встреч гражданин Китая сказал, что «пока не было никаких проблем», и передал партнёрам USB-накопитель, содержащий информацию обо всех транзакциях по отмыванию денег с использованием Zcash, Dash и Monero.
Файл, содержащий информацию о транзакциях начиная с июня 2016 года, показывает, что капитал группы составляет почти 30 млрд. иен ($274 млн.) после отмывания. При этом последние транзакции относятся к февралю 2018 года, и на них приходится всего 130 млн. иен ($1,19 млн.). Судя по словам одного из участников японской группы, снижение объёмов связано с недавним переполохом на криптовалютных биржах и с нежеланием группы привлекать к себе внимание.
После обмена информацией группа отправилась в многоквартирный дом рядом с баром — свою «штаб-квартиру». Там участники банды, в основном инженеры и студенты в возрасте от 20 до 30 лет, работают на компьютерах, занимаясь конвертированием денег в биткоин и эфириум на местных биржах.
Один из членов банды сказал:
Такие базы у нас расположены по всему Токио. Самое главное — вести [биржевой] обмен средствами в небольших объёмах.
Он также сообщил, что всё оборудование принадлежит банде, и она же наняла персонал.