Как избежать схем pump-and-dump на криптовалютном рынке

«Покупайте дёшево, продавайте дорого»; «не идите за зелёными свечами», «давайте пропампим до 87 000 сатоши и сбросим на ATH»… Это всего лишь несколько примечательных фраз из чатов, в которых сотни и тысячи криптовалютных трейдеров собираются вместе, чтобы увеличить курс альткоинов.

Такие типы групп обычно называют группами pump-and-dump (P&D). Недобросовестные криптотрейдеры зачастую используют Telegram для организации манипуляций с криптовалютами, чтобы быстро заработать за счёт менее опытных коллег. Если вы хотите инвестировать в цифровые валюты, вам нужно знать, как работают эти схемы.

Журналист The Next Web Мухаммад Фарасат Хан относительно недавно занялся трейдингом — в первую очередь в криптовалютах его привлекала сама технология. Он ещё не знал об этих махинациях, но уже успел подписаться на несколько групп в Telegram и Whatsapp, где люди ежедневно выбирали недорогие монеты, чтобы превратить их в «новый биткоин». Новички всегда идут за зелёными свечами, и этим пользуются более опытные трейдеры.

Но он не замечал этого, пока одну монету, которой он очень интересовался, не запустили на одной из крупнейших криптовалютных бирж. У неё был потенциал, и об этом, конечно же, твитнула сама биржа. Всё выглядело великолепно, а потом произошло нечто исключительное. Сразу после твита Хан начал наблюдать огромный рост курса на других биржах. Но больше всего его удивило то, что площадка, куда добавлялась монета, ещё даже не начала ей торговать.

Он всё ждал и ждал открытия торгов и подбирал подходящую цену, чтобы вступить в игру. Цена прыгала между $20 и $18, затем — $16 и $19, и он решил купить по $18. И сильно ошибся, потому что курс внезапно упал до $9. Хан продал монету, потеряв половину своих инвестиций. Кстати, она закрылась в тот день на уровне $2.

Позднее Хан понял, что стал жертвой P&D. К сожалению, на криптовалютном рынке это происходит очень часто, и в большинстве случаев с небольшими по капитализации монетами. На самом деле сложно не стать жертвой таких схем. Единственная возможная защита — понимание того, как происходит P&D и кто за ним стоит.

Этот процесс цикличен и довольно прост. Администраторы группы собирают как можно больше участников. Когда в группе оказывается около 100 000 человек, она уже может активно манипулировать стоимостью монеты.

Затем администратор отправляет сообщение, сообщая участникам, что пора объединяться и «начинать памп», то есть массово скупать коин по курсу выше рыночного, тем самым провоцируя рост курса прямо на глазах. В примере в статье неликвидную монету стоимостью 4340 сатоши (0.00004340 BTC) удалось «раскачать» до 9180, то есть почти вдвое.

Таким образом, это скоординированное действие удвоило средства манипуляторов за счет тех, кто начал «запрыгивать на поезд» уже при росте курса в попытке не упустить большие прибыли.

Если вам кажется, что 100 000 — слишком внушительное число, представьте знаменитостей с миллионной аудиторией. Один из самых примечательных примеров в этом плане — Джон Макафи и его аккаунт в Твиттере.

В декабре прошлого года Джон начал посвящать своих фолловеров (их 782 000) в тонкости криптовалютного рынка, каждый день публикуя один твит об определённой монете. Каждый раз стоимость упомянутой монеты взлетала практически вертикально.

Это стало слишком похоже на откровенные манипуляции и делало рынок ещё более нестабильным, да и в конце концов дискредитировало создателей этих криптовалют, поэтому «монета дня» стала «монетой недели».

Макафи может служить плохим примером, но есть и есть хорошие — специалисты, которые действительно изучают монету на должном уровне. Увы, они в меньшинстве. Да и поскольку на рынке очень много разных влиятельных личностей, то как понять, кто из них действительно эксперт, а кто — просто зазывала?

Есть ряд признаков, на которые следует обратить внимание, прежде чем следовать чьим-либо советам:

• Обратите внимание на цену, которую прогнозирует аналитик. Это самый точный показатель, и если вместо цены вы слышите только журчание воды, то очевидно, что вы зря тратите время.
• Следите за временем, которое эксперт посвящает оценке ситуации на рынке. Быстро ли он добирается до сути? Если он говорит довольно лаконично, то информацию, пожалуй, стоит принять во внимание.
• Также прислушайтесь к простоте изложения. Не нужно обманывать самого себя: если вы чего-то не понимаете или в чём-то сомневаетесь, то лучше не рискуйте.

И никогда не слушайте кого-то одного: проверяете информацию по нескольким каналам.

При текущем уровне волатильности и спекуляций правительственные организации по всему миру начинают уделять внимание этому растущему рынку. Недавно на слушаниях в Сенате председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло сказал, что цель ведомства — борьба с манипуляциями на криптовалютном рынке.

Более подробно о схемах манипуляторов на крипторынке вы можете почитать в других наших статьях:

Расследование Business Insider: Как работает схема pump-and-dump на криптовалютном рынке

Три тактики «китов», или Как объяснить необъяснимое движение крипторынка

Как боты манипулируют ценами на криптовалюты

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]