Согласно новому докладу, специальная служба Канады, Центр анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), обеспокоен ролью криптовалют в преступном мире, а также проблемами полицейских, вызванных анонимностью технологии.
Globe and Mail сообщает, что, согласно презентации FINTRAC, официальные лица в течение некоторого времени говорили, что агентству необходимо разработать новые технологии для анализа финансовых данных, получаемых в результате растущего внедрения блокчейн технологий, которые работают «под завесой криптографической анонимности».
Отмывание денег вызывает особую озабоченность, и в докладе отмечается, что режим по борьбе с отмыванием денег подвергся критике со стороны комитета Сената Канады и Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов.
Тем не менее, FINTRAC указывает на то, что анализ криптовалютных адресов и других признаков может помочь в некоторой степени профилировать лиц, пользующихся криптовалютами.
В одном из отчётов агентства говорится:
«В этих системах пользователи работают псевдо-анонимно, оставляя за собой разные данные (например, криптовалютные адреса), которые могут использоваться для связывания транзакции с физическим лицом, особенно в тех случаях, когда пользователи не стараются скрывать свою личность».
Представитель FINTRAC Даррен Гибб сообщил, что его агентство предпримет решительные шаги в связи с необходимостью устранения новых угроз, создаваемых криптовалютами.
«Исследования могут выявить необходимость подключения новых организаций, а также выработки новых требований к отчётности с целью устранения любых возникающих угроз отмывания денег или финансирования терроризма», — сказал он.
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…
Аудиоуроки популярны у новичков. В статье мы рассмотрим их ключевые преимущества и объясним, почему они…
Мир цифровой экономики, майнинга и криптовалют активно развивается, привлекая все больше участников. В этом контексте…