Согласно информации из открытых источников, генеральный инспектор министерства финансов США планирует рассмотреть деятельность Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), напрямую связанную с рисками отмывания денег и финансированием терроризма.
Проверка должна пройти согласно ежегодному плану Управления Генерального инспектора (OIG) на 2018 финансовый год, который был опубликован в конце прошлой недели. Хотя подробности планируемой проверки не раскрыты, это заметное событие, которое должно произойти через три года после того, как FinCEN начала издавать рекомендации для компаний, работающих с криптовалютами, такими как биткоин.
Как говорится в сообщении:
«Мы планируем определить, каким образом FinCEN идентифицирует, ставит приоритеты и рассматривает риски отмывания денег / финансирования терроризма, связанные с виртуальными валютами».
Также неясно, когда именно генеральный инспектор проведёт свою проверку. 2018 финансовый года начался 1 октября и продлится до 30 сентября следующего года.
Тем не менее, Управление неоднократно поднимало вопрос о криптовалютах в прошлом и совсем недавно — в заметках для министра финансов Стивена Мнучина. Тогда, указав на вызовы времени для правительственных агентств, ответственных за чеканку монет и печать денег, OIG также заявило, что такие технологии, как биткоин, могут оказать долгосрочное влияние на деятельность Монетного двора США.
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…