Представители южнокорейского полицейского департамента по расследованию киберпреступлений обвиняют криптовалютную биржу Coinone в маржинальной торговле цифровыми деньгами, которая, по сути, представляет собой незаконные азартные игры, используемые для отмывания преступных доходов.
Coinone предлагала услуги маржинальной торговли цифровыми деньгами с ноября 2016 года по декабрь 2017 года.
Как передает местный источник Yonhap, генеральный директор южнокорейской биржи Coinone Мугын Ча (Myunghun Cha) и еще двое топ-менеджеров площадки вызваны на допрос в местную киберполицию в связи с расследованием этого дела.
По словам представителей полиции, в ходе расследования, начавшегося в августе 2017 года, была изучена деятельность порядка 19 тысяч трейдеров Coinone. По результатам расследования на допрос будут вызваны 20 пользователей с наиболее крупными объемами торгов (от 3 тысяч до 13 тысяч транзакций). Отмечается, что на их счетах находилось около $2,8 млн.
«Эта одна из первых попыток более глубоко изучить бизнес-операции местных криптовалютных бирж. Это дело будет передано в прокуратуру», – отметили в полиции.
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…
Рынок Форекс — крупнейшая глобальная площадка для торговли валютами, ежедневно привлекающая миллионы трейдеров со всего…