«Киты» на рынке: Две простые тактики манипулирования ценами криптовалют
Кто такой «кит» в криптомире? Даже если вы участвуете в жизни криптосообщества всего пару месяцев, о «китах» вы уже наверняка хоть раз слышали. «Кит» — это человек, который владеет огромным количеством какой-либо криптовалюты. Это позволяет ему — часто вместе с другими «китами» — по желанию менять рыночные тенденции в любом направлении. «Киты» могут заставить рынок подниматься, опускаться или сидеть во флэте (периоде застоя цены) до следующего пампа (искусственного повышения цены).
В статье FMF на Medium рассматриваются тактики манипулятивного поведения этих «млекопитающих» на рынке, а также то, как они приводят к росту цены или к убыткам для обычных трейдеров.
Легенда о «Медвеките»
Первый заметный инцидент с биткоин-«китами» произошёл в 2014 году. Печально известный «кит», получивший прозвище «Медвекит» (BearWhale), решил выставить все свои 30 000 биткоинов на продажу. Позже он сказал, что сделал это, чтобы извлечь прибыль из своих инвестиций и уйти с рынка.
Он установил ордер на продажу 30 000 BTC по $300. Теперь-то он понимает, что мог бы заработать куда больше денег, если бы принял грамотную стратегию продажи своей позиции. Вместо того чтобы пойти путём «кажущейся распродажи», он выставил стену продаж на 30 000 BTC.
Очевидно, что этот ордер вызвал значительный переполох в биткоин-сообществе. Почти все говорили о «большом заговоре», призванном навсегда сбить цену биткоина. В конце концов ордер был выполнен.
Снижение цен
В отличие от «Медвекита», другие «киты» с тех пор создавали «волны на рынке» с гораздо более стратегическим подходом, ведь, по сути, они могут контролировать цену монет в связи с по-прежнему относительно низким числом трейдеров на крипторынке.
Чем более существенные суммы направляются на рынок и чем чаще это происходит, тем труднее «китам» быстро манипулировать рынком. Однако они могут продавить цену довольно простым способом.
Предположим, «киты» знают, что скоро появится какая-то сильная новость. Или же они хотят закупиться в определённом ценовом диапазоне, чтобы иметь более выгодную позицию. Всё, что им нужно сделать, — это выставить крупный ордер на продажу с более низкой ценой, чем у других ордеров на рынке. Он заставит других продавцов снизить цену. «Кит» может ещё больше снизить цену на продажу, заставляя окружающих дальше занижать цены.
Такие события вызывают паническую цепную реакцию на рынке. После того как цена уходит в нужном направлении, «кит» просто снимает свой гигантский ордер. Такая тактика называется «стена продаж» (sell wall).
Пампинг цены
Если «киты» хотят искусственно раздуть стоимость криптовалюты, они применяют тактику, противоположную «стене продаж», выставляя на рынок огромные ордера на покупку по ценам выше рыночных. Этот ордер на покупку заставляет участников торгов повышать цену своих заявок.
Это может вызвать FOMO среди мелких инвесторов и значительно повысить цену. Тактика пампинга требует значительных капиталовложений, которые не нужны для «стены продаж», поэтому «киты» применяют эту тактику сообща.
Подведём итоги
Если вы научитесь наблюдать за «китами», то сможете торговать так, как они, и получать высокую прибыль вместе с ними. Также важно, чтобы ваш HODL в голове был сильным и при снижении цен. В противном случае вы будете кормить «китов» своей позицией и давать им ещё больше рычагов для дальнейшего управления рынком.
Важно отметить, что эти тактики незаконны на регулируемых фондовых биржах. По мере того, как на рынок криптовалют приходит всё больше регуляторов, можно с уверенностью сказать, что «киты» в конечном итоге потеряют способность манипулировать рынком с такой лёгкостью.
Читайте также:
Три тактики «китов», или Как объяснить необъяснимое движение крипторынка
Как избежать схем pump-and-dump на криптовалютном рынке