В поле зрения регулятора Литвы попали 600 физических и юридических лиц, которые провели сделки от €80 тысяч.
В докладе, посвященному расследованию крупномасштабных транзакций с цифровыми активами и фиатными валютами, фигурируют банки: Danske Bank из Дании, Swedbank и SEB из Швеции, Credit Suisse из Швейцарии, ING Group из Нидерландов, Luminor, Pervesk и Mister Tango из Литвы, а также Citadele из Латвии.
В документе FCIS также сообщается, что три резидента Литвы и Швеции осуществили крупные транзакции от €14 млн до €27 млн. Директор FCIS Миндовг Петраускас также заявил, что один литовец задекларировал доход от покупки и продажи криптовалюты в размере €6 млн.
Он отметил, что большинство клиентов банков предпочли не сообщать о происхождении своего первоначального капитала. Вероятно, по словам Петраускаса, часть средств они получили от криптотрейдинга или от инвестиций в ICO.
Директор FCIS подчеркнул, что существует высокий риск отмывания денег в индустрии токенсейлов и при операциях с криптовалютами. Отметим, в 2018 году литовские инвесторы активно вкладывают средства в ICO-проекты. Если в прошлом году общая сумма инвестиций составляла €82 млн, то в начале 2018 этот показатель уже был равен €500 млн.
«Вопрос в том, откуда взялись эти средства, ведь это очень большие деньги», — сказал Миндовг Петраускас, добавив, что именно это и пытается выяснить FCIS.
Ранее ForkLog сообщал, что в октябре межправительственная организация FATF представит стандарты в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма для криптовалютного рынка.
Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…