Малайзия ввела новые законодательные акты, касающиеся клиентов криптовалютных бирж. Новые правила предписывают обязательное прохождение идентификации личности, всем без исключения пользователям.
Центробанк Малайзии объяснил введение таких мер двумя основными целями: борьбой с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.
Под действия новых правил попадают, как сервисы по обмену фиатных денег на криптовалюту, так и компании, предоставляющие услуги исключительно на криптовалютном рынке.
Суть нововведений заключается в более тщательной проверке компаниями и биржами, информации о своих клиентах:
«Финансовым компаниям, попадающим под статью обновленного законодательства, необходимо проводить скрупулезную проверку своих пользователей даже при минимальном использовании сервиса».
Процесс идентификации личности заключается в предоставлении следующих данных: полного имени клиента, адреса и года рождения, а также информации о целях, для которых будут осуществляться транзакции.
Введение новых правил, ни в коей мере не подтверждает одобрение криптовалютной деятельности со стороны малазийского правительства и госструктур, отметил Центральный банк Малайзии.
Оценка рисков связанных с криптовалютной торговлей – задача самих инвесторов и трейдеров, считает руководства банка.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…