КНДР уличили в торговле криптовалютами в обход международных санкций

Обнародованы свидетельства того, что Северная Корея, одна из самых закрытых стран в мире, использует криптовалюты и цифровые активы в обход международных санкций со стороны США и их союзников.

Лурдес Миранда, независимый аналитик по финансовой разведке, а также Росс Делстон, специалист по борьбе с финансированием терроризма, изложили факты, подтверждающие, что Пхеньян не только занимается торговлей криптовалютами за закрытыми дверями, но и запускает собственные цифровые активы.

По сообщению издания The Asia Times, которое впервые написало об этой схеме, правительство Северной Кореи работает с криптовалютными активами при помощи «множества международных бирж, используя различные сервисы, что отражает циклы отмывания денег». Всё это призвано ослабить санкции и ограничения, наложенные на КНДР.

Исследователи объясняют, что представители властей страны создают аккаунты, «используя анонимность» и криптовалютные системы, где игнорируются процедуры KYC/AML:

Например, КНДР может открыть онлайн-кошелёк на российском сервисе, перевести свою криптовалюту на болгарский сервис кошельков, а затем — на греческий, используя анонимность.

Миранда и Делстон отмечают, что с целью сокрытия своих действий Северная Корея прибегает к использованию транзакционных миксеров, которые позволяют отправлять и получать обратно тот же тип криптовалюты. Они объясняют:

Это эквивалентно обмену $100 на купюры разных номиналов.

По завершении процесса микширования КНДР применяет сервисы для мгновенного конвертирования криптовалют, такие как Shapeshift или Changelly, чтобы получить популярные альткоины. Это делает почти невозможным отслеживание средств, предназначенных для Северной Кореи.

После такого заметания следов КНДР обменивает криптовалюты на фиатные деньги на европейских, американских или азиатских биржах, у которых есть корреспондентские банковские отношения с американским банком Voila. В итоге, как отмечается, у Пхеньяна «есть доллары США в обход досадных санкций».

Ethereum World News уточняет, что КНДР готовит Корейскую международную конференцию по блокчейну, которая запланирована на начало октября. Так что есть все основания полагать, что в ближайшее время тайная и явная активность Северной Кореи в криптовалютном пространстве будет только расти.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]