Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в получении незаконного дохода в размере $33 млн.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в получении незаконного дохода в размере $33 млн.
Житель Огайо Майкл Акерман и два его неназванных деловых партнера заявляли, что разработали запатентованный алгоритм, который позволял им получать необычайную прибыль при торговле криптовалютами.
Акерман подделывал предоставляемые инвесторам документы, утверждая, что его фонд управлял $310 млн в криптовалютах, тогда как на самом деле на торговом счете Q3 никогда не было более $6 млн.
Всего схема привлекла 150 инвесторов, которые вложили в нее $33 млн. $7,5 млн из этой суммы Акерман использовал для покупки дорогих автомобилей, украшений, найма личной охраны и ремонта дома.
SEC добивается постоянного судебного запрета и изъятия всех средств, полученных по незаконным сделкам, а также штрафа.
Параллельно с этим аналогичные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег против Акермана выдвинули Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
Каждое из этих обвинений может повлечь тюремное заключение сроком до 20 лет.
Ранее SEC сообщила о намерении взыскать более $16 млн с российского портала ICOBox в качестве возмещения незаконно присвоенных средств и штрафов.