Литва намерена урегулировать работу криптовалюьных компаний, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также обеспечить в этой сфере эффективное предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
12 июня Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Минфином поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Этими поправками в литовское законодательство вносится Пятая директива Евросоюза и рекомендации, утверждённые в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.
Поправки предусматривают, что операторами обменников кириптовалют и депозитных денег могут быть лишь зарегистрированные в Реестровом центре лица, либо их филиалы. Они должны будут выполнять закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма – требовать удостоверения личности и информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.
Операторы должны будут устанавливать и проверять личность клиента до предоставления услуги, если сумма операций превышает 1000 евро, а также предоставлять СРФП информацию, если сумма операций составляет не меньше 15 000 евро.
Эти требования будут действовать не только при конвертации криповалюты в традиционные и обратно, но и при обмене одной криптовалюты на другую.
С учётом рекомендаций СРФП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют, однако для них будет установлен более высокий рубеж сделок – 3 000 евро.
Инициаторы предложений криптовалют также будут обязаны хранить определённую информацию и сотрудничать с СРФП.
В настоящее время деятельность операторов криптобирж и трейдеров в Литве не регламентирована.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…