Литва намерена урегулировать работу криптовалюьных компаний, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также обеспечить в этой сфере эффективное предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
12 июня Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Минфином поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Этими поправками в литовское законодательство вносится Пятая директива Евросоюза и рекомендации, утверждённые в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.
Поправки предусматривают, что операторами обменников кириптовалют и депозитных денег могут быть лишь зарегистрированные в Реестровом центре лица, либо их филиалы. Они должны будут выполнять закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма – требовать удостоверения личности и информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.
Операторы должны будут устанавливать и проверять личность клиента до предоставления услуги, если сумма операций превышает 1000 евро, а также предоставлять СРФП информацию, если сумма операций составляет не меньше 15 000 евро.
Эти требования будут действовать не только при конвертации криповалюты в традиционные и обратно, но и при обмене одной криптовалюты на другую.
С учётом рекомендаций СРФП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют, однако для них будет установлен более высокий рубеж сделок – 3 000 евро.
Инициаторы предложений криптовалют также будут обязаны хранить определённую информацию и сотрудничать с СРФП.
В настоящее время деятельность операторов криптобирж и трейдеров в Литве не регламентирована.
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…