Литва намерена урегулировать работу криптовалюьных компаний, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также обеспечить в этой сфере эффективное предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
12 июня Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Минфином поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Этими поправками в литовское законодательство вносится Пятая директива Евросоюза и рекомендации, утверждённые в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.
Поправки предусматривают, что операторами обменников кириптовалют и депозитных денег могут быть лишь зарегистрированные в Реестровом центре лица, либо их филиалы. Они должны будут выполнять закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма – требовать удостоверения личности и информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.
Операторы должны будут устанавливать и проверять личность клиента до предоставления услуги, если сумма операций превышает 1000 евро, а также предоставлять СРФП информацию, если сумма операций составляет не меньше 15 000 евро.
Эти требования будут действовать не только при конвертации криповалюты в традиционные и обратно, но и при обмене одной криптовалюты на другую.
С учётом рекомендаций СРФП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют, однако для них будет установлен более высокий рубеж сделок – 3 000 евро.
Инициаторы предложений криптовалют также будут обязаны хранить определённую информацию и сотрудничать с СРФП.
В настоящее время деятельность операторов криптобирж и трейдеров в Литве не регламентирована.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…