В мире

Мужчина в США создал биткоин-миксер и помогал отмывать деньги пользователям нелегальных сайтов

В Кливленде, штате Огайо, мужчине было предъявлено обвинение в создании платформы, на которой было отмыто более 350 000 биткоинов.

Ларри Дин Хармон теперь получит длительный тюремный срок, так как обвинители утверждают, что он основал биткоин-миксер под названием Helix, который был интегрирован с чёрным рынком Alphanet, где можно было покупать и продавать такие нелегальные вещи, такие как оружие, наркотики и др.

В начале 2017 года власти США закрыли бизнес Хармона как раз из-за того, что появились сообщения об отмывании денег на биткоин-миксере Helix. Власти утверждают, что на таких сайтах, как AlphaNet, Agora Market, Nucleus и Dream Market при помощи этого миксера было обработано не менее 354 478 биткоинов на сумму около $310 млн. (на момент совершения транзакций).

6 февраля Хармону вынесли вердикт о «заговоре с целью отмывания денег» и «нелицензированном финансовом бизнесе». Согласно приговору, три объекта недвижимости, принадлежащие Хармону, будут конфискованы.

Начав свою нелегальную деятельность в 2014 году, Хармон хвастался перед пользователями, что платежи в Alphanet невозможно отследить. Однако на его след вышел агент ФБР, который выдавал себя за обычного пользователя.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]

Coinspot

Недавние сообщения

Как работает обмен bitcoin на USD наличными: подробное руководство

В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…

6 дней тому назад

Как это устроено: прокси-сервера (назначение, разновидности, особенности, критерии выбора)

В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…

1 месяц тому назад

Как устроено обучение трейдингу на рынке криптовалют сегодня

Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…

2 месяца тому назад

Знакомьтесь, Hive — децентрализованный блокчейн и экосистема

В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…

2 месяца тому назад

Как это работает: обмен USDT на рубли

В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…

4 месяца тому назад

Как это устроено: трейдинг на рынке Форекс

Рынок Форекс — крупнейшая глобальная площадка для торговли валютами, ежедневно привлекающая миллионы трейдеров со всего…

4 месяца тому назад