Мужчину в штате Нью-Джерси обвиняют в создании незаконной биткоин-биржи

Жителю округа Монмут американского штата Нью-Джерси предъявлено обвинение в запуске незаконной биткоин-биржи и управлении ею.

В официальном пресс-релизе говорится, что мужчине предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег. Если суд признает вину этого человека, то максимальное наказание может составить 25 лет тюрьмы, а также штраф в размере $250 000.

При помощи своего сайта Destination Bitcoin 46-летний Уильям Грин принимал фиатные деньги клиентов и переводил их на банковский счёт. Затем он обменивал эти деньги на биткоины для своих клиентов.

Оказалось, что ещё в феврале Грину уже было предъявлено обвинение за такое же правонарушение.

В пресс-релизе также объясняется:

«Любое лицо, которое владеет или управляет бизнесом по передаче денег, должно зарегистрировать бизнес в казначействе независимо от того, имеется ли лицензия на бизнес по передаче денежных средств».

Похоже, Уильям Грин решил завести криптобиржу, которая никак и нигде не зарегистрирована.

В 2018 году прокуратура Южного округа штата Калифорния предъявила аналогичные обвинения мужчине и оштрафовала его на $823 357.

Иначе обстоят дела в штате Пенсильвания. Местный Департамент банковских сервисов заявил, что криптобиржам в этом штате не требуется государственная лицензия для ведения бизнеса по передаче денежных средств.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]