МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи @WEXnz по заявлению нового владельца площадки, экс-боевика «ДНР» Дмитрия «Морячка» Хавченко.
МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, правопреемницы скандально известной площадки ВТС-e, по заявлению нового владельца площадки, экс-боевика «ДНР» Дмитрия «Морячка» Хавченко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Проверка ведется в отношении бывшего администратора ВТС-Е и Wex Алексея Билюченко, которого Хавченко подозревает в исчезновении как минимум $400 млн.
По утверждению «Морячка», договор купли-продажи биржи Wex вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов был подписан в сентябре 2018 года. Сумма сделки составила $30 тысяч.
«По условиям договора после перерегистрации прав мне должны были передать коды, интернет-ключи, доступ к домену и прочее. Однако этого не сделано до сих пор, а тем временем средства вкладчиков были похищены», — заявил Хавченко.
Со ссылкой на тогдашнего CEO биржи Дмитрия Васильева он рассказал, что все инструменты управления сайтом находились у «красного админа» Алексея Билюченко.
«Как мне позже стало известно, с июля по 6 декабря 2018 года Билюченко продолжал проводить операции на этой площадке, в частности, переводил средства на другие биржи, а также разместил на ее сайте для зачисления денег клиентов реквизиты своего личного интернет-кошелька», — написал в заявлении «Морячок».
По его данным, только за пару дней в декабре таким образом с биржи было выведено 1,5 тысяч BTC (порядка $13 млн), принадлежащих клиентам. Общий ущерб он оценивает минимум в $400 млн.
Весной 2019 года Хавченко провел телефонные переговоры с Билюченко, однако последний по итогу заявил, что никаких денег у него нет и разговаривать им не о чем.
Примечательно, что ранее заявление Хавченко о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) рассматривало новосибирское УФСБ. Позднее оно было направлено по подследственности их коллегам из регионального управления МВД, а оттуда в Крым, по месту регистрации заявителя.
«Коммерсантъ» не сумел получить комментарий от Алексея Билюченко. Однако журналисты установили, что зарегистрированное на Билюченко ИП, предоставляющее услуги в финансовой сфере и в области компьютерных технологий было ликвидировано 8 июля 2019 года.
Ранее ForkLog сообщал, что согласно показаниям Алексея Билюченко, всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex его под угрозами заставили перевести на личные кошельки сотрудники ФСБ.
Кроме того, в ходе расследования BBC установила причастность к покупке биржи Wex российского предпринимателя, владельца группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.