Наркодилер из Воронежа отмывал деньги через криптовалюту
В Воронеже полицейские раскрыли схему легализации денег, полученных за торговлю наркотиками. По данным МВД, 35-летний мужчина в 2016-2017 годах получал биткоины за незаконный оборот наркотиков на территории России. Затем злоумышленник обменивал криптовалюту на рубли и переводил их на свои счета и счета знакомых.
«Таким образом, житель города Воронежа получил около 1 млн рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Мужчину арестовали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». За отмывание денег ему грозит штраф до 120 тысяч рублей.