Наркоторговец из дарквеба откажется от «заработанных» $4 млн. в биткоинах в рамках соглашения о признании вины. Он признал обвинения в незаконном уклонении от налогов и участии в схеме по распространению наркотиков.
Ричард Кастро, который использовал такие псевдонимы, как Chemsusa, Chems_USA и Jagger109 в дарквебе (AlphaBay и Dream Market), занимался продажей фентанила с ноября 2015 года.
Кастро признался, что принимал биткоины в качестве оплаты этих запрещённых для свободного оборота веществ.
Интересно, что Кастро пришлось «отмывать» своё состояние, скупив почти 100 квадриллионов зимбабвийских долларов.
Адвокат подозреваемого Джеффри С. Берман заявил:
«Как признался Кастро, в течение длительного периода времени он использовал дарквеб для распространяя наркотиков – фентанила и карфентанила. Он полностью полагался на анонимность дарквеба, используя псевдонимы наподобие Chemical_usa».
Как указано в обвинительном заключении, ещё в 2018 году Кастро заявил клиентам, что выводит свой бизнес из дарквеба, так как решил продолжить торговлю наркотиками через зашифрованные email, что стало его роковой ошибкой.
Используя свой псевдоним Chems_usa, он просил клиентов делать оплату по адресу электронной почты. В итоге Кастро был задержан с поличным после того, как полицейский агент под прикрытием разместил заказ на наркотики у Кастро и оплатил счёт.
Говорят, что Кастро когда-то хвастался тем, что произвёл более 3200 сделок в дарквебе.
В рамках соглашения о признании вины, Кастро согласился передать свой нелегальный доход в размере $4 156 198, включая содержимое своих семи биткоин-кошельков.
Мир криптовалют представляет собой неиссякаемый источник возможностей для трейдеров. Однако, в этом динамичном мире безопасная…
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…