Рубрика: Банки

Новый банк Tether подозревается в отмывании денег

Банк Deltec Bank, зарегистрированный на Багамских островах и являющийся партнером компании Tether, подозревается в легализации криминальных доходов.

Как отмечает портал CoinTelegraph, бразильские правоохранительные органы направили запрос коллегам из Багамских островов с предложением вместе изучить подозрительные операции в Deltec Bank и Trust.

По данным Прокуратуры Сан-Паулу, глава дорожной инфраструктуры DERSA Паулу Виейра де Соуза, находящийся под следствием, получил взятку в размере 25 млн швейцарских франков (около $25 млн). Эти средства якобы были направлена на счета Deltec Bank в феврале прошлого года. Через этот банк де Соуза планировал легализовать полученные деньги.

Банк Deltec Bank недавно заключил соглашение с Tether о партнерстве. Разработчики стейблкоина начали искать новый банк после того, как Noble Bank, обслуживающий счета Tether Ltd, столкнулся с финансовыми проблемами.

Правоохранительные органы Бразилии сейчас ждут ответа от коллег с Багамских островов. Местные СМИ подчеркивают, что бразильские и багамские полицейские систематически обмениваются информацией о преступниках и совместно расследуют наиболее громкие дела.

До сих пор разработчики монеты USDT не провели независимый аудит своей компании, чтобы подтвердить ее высокую платежеспособность. Некоторые инвесторы прямо обвинили команду Tether в нежелании доказать высокую ликвидность своего проекта.

Источник