Нэклис-Банк предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e, полагает владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.
В октябре 2017 года биржа WEX только начинала свою работу, после перезапуска в качестве правопреемницы BTC-e.
«Согласно публичным заявлениям руководства площадки, они запустились с большой финансовой дырой. На форуме ее даже считали — около $400 млн. Из чего можно сделать вывод, что деньги, которые платились Мусатову и заносились в Нэклис-Банк — это деньги не Васильева, и не WEX. Это деньги клиентов, которых в итоге просто ограбили. Не думаю, что Мусатов этого не понимал», — отметил Сергей Майзус.
Информацию о связи Нэклис-Банка с деятельность площадок BTC-e/WEX подтверждает также Telegram-канал «Футляр от виолончели»:
«Через Нэклис-Банк бенефициар криптобиржи btc-e/wex Алексей Билюченко переводил деньги Тимофею Мусатову. Транши шли через чешские счета Дмитрия Васильева, который украл миллион из переданных $4 млн».
Напомним, 10 января Центробанк РФ отозвал лицензию Нэклис-Банка из-за нелегального вывода 1,5 млрд рублей активов. Регулятор ссылался на то, что банк полностью утратил собственные средства из-за «доформирования резервов по ряду активов» в результате чего на его балансе образовался портфель «потенциально невозвратных ссуд физлиц» на вышеуказанную сумму.
64% акций банка принадлежит кипрскому офшору Organat Financial limited, которым владеет Наталья Касперская, остальное принадлежит ООО «Лорэнс-стар» и физлицам.
Сама Касперская ранее сообщала «Ведомостям», что стала владелицей банка «не по своему желанию», и что это для нее «большая головная боль».
Кроме того, «по знакомству» она положила в банк «довольно крупный депозит», который ей не вернули. В целом свои потери Наталья Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей.
Ранее Сергей Майзус предположил, что адвокат Тимофей Мусатов может иметь отношение к одной из фирм, через которую были отмыты $4 млрд в криптовалюте с биржи BTC-e.