«Обеспокоенность» FSA вынудила биткоин-биржу bitFlyer ужесточить верификацию пользователей
Крупная японская криптовалютная биржа bitFlyer объявила, что пересмотрит процесс верификации пользователей на фоне критики со стороны Агентства финансовых услуг, сообщает CoinDesk.
Как говорится в объявлении, начиная с 26 апреля, пользователи, прошедшие онлайн-регистрацию, больше не смогут совершать операции с криптовалютными активами и выводить японские иены до тех пор, пока их личность и адрес не будут подтверждены посредством квитанции о получении письма от биржи. Аналогично будет приостановлена и возможность оплаты товаров биткоинами через bitFlyer.
Как отмечает издание, заявление об ужесточении правил верификации последовало после публикации материала японского информационного агентства Nikkei.
«FSA обеспокоено слабым надзором за соблюдением требований к процессу верификации клиентов платформы bitFlyer», — говорилось в заметке.
Так, по словам представителей FSA, биржа позволяет клиентам начать торговлю сразу же после получения отсканированной копии удостоверения личности. Отмечается, что платформа на этом этапе не может полностью подтвердить полученную информацию. Этот факт вызвал опасения FSA относительно того, что bitFlyer может быть использована в качестве площадки для отмывания денег.
Несмотря на то что биржа отрицает слабое соблюдение правил KYC, в bitFlyer намерены сотрудничать с FSA для усиления существующих мер по предотвращению отмывания денег, заявили представители площадки.
Отметим, в последнее время FSA все активнее занимается изучением деятельности японских торговых площадок. Так, накануне агентство предписало криптовалютным биржам Eternal Link и FSHO приостановить операции в связи с недостаточным соблюдением ими процедур KYC. Ранее ForkLog также сообщал, что в конце марта были отозваны заявки криптобирж Mr. Exchange и Tokyo GateWay на получение лицензии FSA.
Кроме того, в начале марта FSA также приостанавливало на 30 дней деятельность площадок FSHO и Bit Station. За это время криптобиржи должны были принять все необходимые меры для улучшения внутренних систем безопасности.
Тогда Bit Station также была уличена в том, что ее сотрудники использовали средства клиентов в собственных целях. Еще пяти биржам — Tech Bureau, GMO Coin, Bicrements, Mr. Exchange и Coincheck — было предписано предоставить до 22 марта письменный план по улучшению безопасности.