Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга биткоин-биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признает вину по ряду обвинений в ходе судебного заседания в следующем месяце.
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга биткоин-биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признает вину по ряду обвинений в ходе судебного заседания в следующем месяце, сообщает CoinDesk со ссылкой на письмо помощников прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана.
Судья Эндрю Картер перенес слушание по делу на 10 января.
Заморозка счетов панамского процессинга Crypto Capital в нескольких странах вынудила биржу Bitfinex взять займ у эмитента стейблкоина Tether, поскольку площадка не могла и не может получить доступ к более чем $800 млн. Для Bitfinex это вылилось в громкий судебный процесс против Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк.
Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявили его подельникам Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу (оба граждане Израиля).
В октябре в Польше арестовали и президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли. Его обвинили в отмывании денег колумбийских наркокартелей через Bitfinex.
Сама Bitfinex считает себя жертвой и все еще пытается восстановить доступ к замороженным средствам в польском банке Sp??dzielczy. Все обвинения Генеральной прокуратуры Нью-Йорка площадка отвергает и считает, что у ведомства вообще нет юрисдикции в отношении Bitfinex и Tether.
Напомним, ранее суд в США удовлетворил ходатайство биткоин-биржи Bitfinex о праве получить показания от бывшего вице-президента компании TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. В теории это может помочь Bitfinex восстановить хотя бы часть из $880 млн.