Оператор гонконгской биткоин-биржи Bitfinex компания iFinex Inc. нанял нового офшорного оператора в лице юридической фирмы SHRM Trustees (BVI) Ltd., прекратив сотрудничество с Estera Corporate Services (BVI) Ltd. (бывшая Appleby), сообщает CoinDesk.
SHRM Trustees предоставляет услуги по созданию и администрированию оншор- и офшор-компаний на Виргинских островах (Род-Таун), а также предлагает менеджерский состав для этих целей.
В свое время Estera Corporate Services обслуживала и iFinex, и Tether Limited. Обе компании впоследствии фигурировали в «Документах с райских островов«, в которых появились доказательства того, что биржа Bitfinex и эмитент стейблкоина USDT тесно связаны и управляются одними и теми же людьми.
Примечательно, что одним из клиентов SHRM Trustees является компания Bridgewaters, которая ранее была клиентом печально известной фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в эпицентре скандала с «Панамскими документами«. Некоторые предполагают, что в Mossack Fonseca могли потребовать у Bridgewaters более подробные данные о возможной связи с российским миллиардером Алишером Усмановым, после чего фирма была вынуждена сделать выбор в пользу SHRM Trustees.
Напомним, что Tether Ltd. нашла нового банковского партнера в лице Deltec Bank на Багамских островах.
В условиях нестабильности финансовых рынков и высокой волатильности криптовалют многие инвесторы ищут надежные инструменты для…
В условиях высокой волатильности крипторынка и стремительного развития цифровой экономики прогнозирование ценовых движений становится ключевым…
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…