Оператор гонконгской биткоин-биржи Bitfinex компания iFinex Inc. нанял нового офшорного оператора в лице юридической фирмы SHRM Trustees (BVI) Ltd., прекратив сотрудничество с Estera Corporate Services (BVI) Ltd. (бывшая Appleby), сообщает CoinDesk.
SHRM Trustees предоставляет услуги по созданию и администрированию оншор- и офшор-компаний на Виргинских островах (Род-Таун), а также предлагает менеджерский состав для этих целей.
В свое время Estera Corporate Services обслуживала и iFinex, и Tether Limited. Обе компании впоследствии фигурировали в «Документах с райских островов«, в которых появились доказательства того, что биржа Bitfinex и эмитент стейблкоина USDT тесно связаны и управляются одними и теми же людьми.
Примечательно, что одним из клиентов SHRM Trustees является компания Bridgewaters, которая ранее была клиентом печально известной фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в эпицентре скандала с «Панамскими документами«. Некоторые предполагают, что в Mossack Fonseca могли потребовать у Bridgewaters более подробные данные о возможной связи с российским миллиардером Алишером Усмановым, после чего фирма была вынуждена сделать выбор в пользу SHRM Trustees.
Напомним, что Tether Ltd. нашла нового банковского партнера в лице Deltec Bank на Багамских островах.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…