Рубрика: Биржи

Оператор биткоин биржи приговорён к 16-месячному тюремному заключению

Один из операторов ныне несуществующей биткоин биржи Coin.mx приговорён к 16 месяцам тюремного заключения.

Согласно сообщению Reuters, инженер-программист Юрий Лебедев из Флориды был признан виновным в оказании помощи в работе нелицензированной биткоин биржи. Его приговор вынесен окружным судьей США Элисон Натан по прошествии более двух лет после того, как он был первоначально арестован и обвинён в нарушении законов США по отмыванию денег.

Вместе с Лебедевым пастор Тревон Гросс был признан виновным в марте. Гроссу предъявили обвинение в взяточничестве в связи с недавно закрытым кредитным союзом в Нью-Джерси, который, якобы, использовался для направления средств из Coin.mx за границу.

По словам обвинителей, Лебедев помогал Гроссу получать взятки, в том числе $150 тыс. пожертвований для его церкви. Ожидается, что Гросс будет приговорен позднее в этом месяце.

Bloomberg сообщает, что судья Натан сказала, что Лебедев использовал свои «впечатляющие технологические навыки», чтобы избежать своего обнаружения. Адвокат Лебедева Эрик Крейзман назвал Лебедева в суде как «маловероятного обвиняемого».

Биткоин биржа Coin.mx из Флориды использовалась как «Клуб коллекционеров» для прикрытия своей биржевой деятельности. Ранее обвинители пытались представить биржу как более широкомасштабное предприятие, занимающаяся киберпреступлениями, утверждая, что Coin.mx служила в качестве клирингового центра для средств, полученных в результате различных преступных действий, включая взломы JPMorgan Chase.

Ещё один оператор Coin.mx Энтони Мургио был арестован и обвинен вместе с Лебедевым в 2015 году. В начале этого года Мургио признал себя виновным по трём обвинениям — в том числе за умышленное несообщение о подозрительных финансовых операциях, и был приговорен к 5,5 годам тюрьмы в июне.

Источник