Криптовалюта биткоин является наиболее популярным активом среди преступников, отмывающих деньги через сферу торговли. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Управления по борьбе с наркотиками США (DEA)
Ведомство подчеркивает, особой популярностью биткоин пользуется у жителей Китая.
«Многие китайские фирмы, производящие товары и использующие схемы отмывания денег посредством торговых операций, перешли на биткоин. Эта криптовалюта пользуется особой популярностью в Китае, поскольку ее можно использовать для анонимного вывода средств за границу и обхода регуляторов, контролирующих движение денежных потоков», — пишет DEA.
По информации Управления, чаще всего преступники покупают биткоины на регулируемых биржах криптовалют, а при переводе капиталов за границу они используют внебиржевые торговые площадки.
Также эксперты из DEA предполагают, что со временем популярность такой схемы будет расти.
Напомним, ранее глава BlackRock Ларри Флинк назвал биткоин «индексом отмывания денег».
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…