Как писал ранее coinspot.io, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) совместно с СБУ пресекли деятельность транснациональной группировки, которая более четырёх лет продавала наркотики за криптовалюту в Интернете.
Об этом представители ведомств рассказали на брифинге 21 марта. Отмечается, что правоохранители задержали 20 участников схемы.
По словам начальника департамента ГПУ Сергея Кизя, в ходе расследования установлено, что в 2014 году на территории Украины была создана стойкая иерархическая преступная организация, в состав которой вошли как граждане Украины, так и граждане других государств, в частности РФ.
Наркотики реализовывались через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Telegram.
В СБУ подчеркнули, что 21 марта следователи провели сотни следственных действий, среди которых были обыски, задержания и допросы. Были изъяты несколько миллионов долларов США наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства и другие материальные ценности.
По первоначальным оценкам правоохранителей, изъятая «чёрная бухгалтерия» свидетельствует о ежегодной прибыли преступной организации в десятки миллионов долларов США. Эти средства инвестировались в недвижимость и бизнес по всему миру.
«Сейчас следственные действия продолжаются, уже задержаны около 20 человек, членов этой преступной организации, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения», – сообщил Сергей Кизь.
В свою очередь, первый заместитель председателя СБУ Павло Демчына отметил, что расследование по этому делу продолжалось более года, а аналогов такой спецоперации в Украине ещё не было.
Общая численность преступной организации составляла около 1000 человек. До 2017 года указанная преступная организация, известная как «Химпром», активно работала на территории Украины и РФ.
Демчына пояснил, что после массовых задержаний в РФ основные ее участники, граждане России, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации.
«Чтобы вы поняли, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: отдельные члены преступной организации на сегодняшний день не имеют пальцев на руках. За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто отрубали пальцы», – добавил Демчына.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…
