Пять стран начинают совместную борьбу с финансовыми преступлениями с участием криптовалют
Налоговые органы Соединенных Штатов и Великобритании согласились возглавить международный альянс, нацеленный на борьбу с транснациональными финансовыми преступлениями, в том числе с использованием криптовалют.
О создании альянса было объявлено во вторник 3 июля. Альянс под названием Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) – партнерство между Австралийской комиссией по уголовным расследованиям (ACIC) и Налоговой службой Австралии (ATO), Канадским налоговым агентством (CRA), Fiscale Inlichtingen- Opsporingsdienst (FIOD) в Нидерландах, Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) и Налоговой службой США (IRS).
Согласно заявлению, пять правительств – членов Альянса будут работать вместе для борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, путем координации расследований и задержаний. Основным предметом беспокойства членов J5 является растущее распространение криптовалют, которые перемещаются невзирая на национальные границы. На сайте J5 отмечается:
«Мы будем… сотрудничать на международном уровне, чтобы уменьшить растущую угрозу для налоговых администраций, создаваемую криптовалютами и киберпреступностью, и максимально использовать данные и технологии в своих целях».
Кроме того, Йоханн Шарбоно (Johanne Charbonneau), директор Канадского налогового агентства, отметил:
«Формирование J5 демонстрирует серьезную приверженность правительств во всем мире к расширению международного сотрудничества в борьбе с серьезными международными налоговыми и финансовыми преступлениями, отмыванием денег и киберпреступностью посредством использования криптовалют. Наши коллективные усилия и опыт будут использоваться для совместной идентификации и раскрытия все более сложных и глобальных схем и механизмов, которые облегчают осуществление мошенничеств».
В последние месяцы налоговые службы по всему миру уделяют все больше внимания криптовалютам. В основном это происходит потому, что многие инвесторы извлекли значительные прибыли во время ралли биткоина в конце 2017 года, но не сообщили о своих доходах в налоговые органы. Например, в марте этого года IRS официально заявила, что американские пользователи Биткоина уклоняются от уплаты налогов.
Кроме того, IRS начала сотрудничать с аналитическими блокчейн-компаниями с целью идентифицировать неплательщиков, скрывающих криптовалютные доходы. Помимо этого, в марте стало известно, что Налоговая служба США будет получать
данные о крупных транзакциях, совершенных пользователями платформы Coinbase.
И хотя криптовалюты участвуют лишь в небольшом проценте глобальных финансовых преступлений, правоохранительные органы обеспокоены тем, что террористы и другие преступники часто используют криптовалюты для финансирования своих операций и скрытия своих активов от конфискации государством.
Это не первая попытка международной координации для борьбы с предполагаемой угрозой со стороны криптовалют. Как сообщалось ранее, вопрос криптовалют занимал
видное место в повестке дня апрельского саммита G20. Однако эти переговоры не закончились достижением международного соглашения по всем вопросам, несмотря на призывы
некоторых государств-членов.
Именно поэтому директор FIOD Ханс ван дер Влист (Hans van der Vlist) считает опыт координации J5 уникальным:
«Уникальная характеристика J5 – это оперативное сотрудничество между пятью странами в борьбе с профессиональными инструментами, которые способствуют оффшорной налоговой преступности, киберпреступности и повышают риски криптовалют для налоговых органов. Кроме того, мы планируем наилучшим образом использовать доступные данные о технологии в свою пользу».
Несмотря на уникальность J5 это сотрудничество – не первый пример международной кооперации регуляторов по вопросу криптовалют. В мае этого года группа регуляторов ценных бумаг Канады и США объявила
о запуске программы «международного преследования» криптовалютных мошенников. Программа Cryptosweep нацелена на международную борьбу с аферистами в индустрии криптовалют и получила одобрение
председатели Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джея Клейтона.