Рубрика: Биржи

Расследование BBC: $450 млн с криптобиржи WEX переданы в «фонд ФСБ»

Русская служба BBC опубликовала расследование о ныне закрытой криптовалютной бирже WEX (преемник BTC-e). В расследовании говорится о том, что активы WEX — $450 млн в криптовалюте — могли быть переведены в «фонд ФСБ России», а роль Дмитрия «Морячка» Хавченко в делах биржи лишь номинальная. В расследовании также раскрывается настоящее имя «красного админа» биржи — это Алексей Билюченко, который вместе с ожидающим экстрадиции в греческой тюрьме Александом Винником основали биржу BTC-e.

Журналисты BBC ознакомились с показаниями Билюченко, которые он дал в рамках уголовного дела по статье «мошенничество», а также опубликовали отрывки разговора о судьбе WEX — экспертиза показала, что голоса принадлежат Билюченко и предпринимателю Константину Малофееву, который ранее фигурировал в расследовании РБК. По словам бывшего официального владельца WEX Дмитрия Васильева, к Малофееву основатели биржи пошли за «административным ресурсом».

В своих показаниях Билюченко рассказал, что некий «Антон» (возможно, это бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин) в апреле 2018 года предложил ему передать холодные кошельки WEX. Билюченко согласился перевести криптовалюту, поскольку «опасался за свою жизнь» (данные блокчейна подтверждают, что в то время только с известных кошельков биржи были переведены 30 000 биткоинов и 700 000 лайткоинов).

Спустя некоторое время после этого Билюченко снова вызвали в ФСБ и потребовали отдать базу пользователей биржи, а через несколько дней сотрудники ФСБ провели у него дома обыск, в ходе которого изъяли всю компьютерную технику, на которой хранилась информация о базе клиентов и других криптоактивах WEX. Тем не менее, по информации источников BBC, «проводившие обыск люди якобы не смогли получить ключи для дешифровки».

Источник