Рубрика: В мире

Регуляторы принимают жёсткие меры против незаконной криптовалютной деятельности

Хотя мы и говорим, что регулирование криптовалют в мире всё ещё несовершенно, регуляторы финансовых рынков не дремлют. Они принимают жёсткие меры по отношению к тем, кто явно нарушает существующие законы, которые так или иначе применимы к этой новой и быстроразвивающейся индустрии.

США

Ранее мы писали о том, регулятор американского штата Техас дал срочное предписание о прекращении деятельности компании облачного майнинга AWS Mining, а также ряду связанных с ней фирм, которые продавали незарегистрированные ценные бумаги (контракты на вычислительные мощности для майнинга криптовалют).

Теперь появилось сообщение о том, что регуляторы другого американского штата, Колорадо, приняли меры против четырех ICO, в результате чего общее количество предписаний о прекращении деятельности для криптовалютных стартапов в этом штате достигло 12.

Целевая группа по ICO штата Колорадо обвинила стартапы Bitcoin Investments, PinkDate, Prisma и Clear Shop Vision в продаже незарегистрированных ценных бумаг, которые рекламировались этими компаниями и были доступны для жителей Колорадо. Комиссар Совета по ценным бумагам штата Джеральд Рим в интервью CoinDesk объяснил, что регулятор стремится «защитить инвесторов от недобросовестных участников рынка, которые используют энтузиазм, окружающий эту индустрию». Он также указал на то, что в штате есть «достаточное количество ICO-компаний, которые на правильном пути».

Германия

Другой регулятор, Управление финансовых услуг Германии (BaFin), дал предписание о частичном прекращении деятельности криптовалютной компании Finatex (зарегистрирована в Великобритании), сделав также официальное заявление на своём веб-сайте 9 ноября. В уведомлении BaFin, которое датировано 2 октября, Finatex приказано «немедленно» прекратить операции по трансграничной торговле на платформе Crypto-Capitals. Согласно заявлению BaFin, деятельность фирмы не соответствует финансовому законодательству Германии, в частности, Закону о банковской деятельности этой страны.

Регулятор отмечает, что Crypto-Capitals предлагал «опционы, контракты на разницу (CFD) по ценным бумагам, индексы, валюты и товары». Компания позиционировала себя как «высококлассная платформа для криптовалютной торговли», в то время как у неё даже не было аккаунтов в популярных социальных сетях (хотя они перечислены на веб-сайте компании).

Южная Корея

Криптовалютная биржа Zeniex скоро полностью прекратит работу своих сервисов из-за недавнего «закручивания гаек» со стороны Комиссии по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи по отношению к несанкционированным платформам. Об этом биржа сообщила на своём сайте 9 ноября.

Совместный криптовалютный проект южнокорейских и китайских предпринимателей, запущенный в мае 2018 года, теперь заявляет, что при таких условиях «продолжать работу с таким сервисом будет сложно». Операции по криптовалютной торговле уже остановлены 9 ноября, а все остальные сервисы прекратят свою работу в конце месяца. Теперь биржа предлагает клиентам вывести свои средства до 23 ноября.

Кроме того, фирма объявила и о закрытии своего криптовалютного фонда Zeyg Crypto Fund №1, который также попал под расследование местного регулятора. Первоначально компания предполагала, что её токен ZXG получит листинг на международных биржах, однако затем решение было отменено.

Компания заявила: