Румыния: протестное движение могли незаконно финансировать в криптовалютах

Как сообщают румынские СМИ, Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) расследует источники финансирования движения Rezist, которое поддерживало проведение протестов в этой стране. По данным портала Lumea Justitiei, на счета организаций, сотрудничающих с Rezist, за три года поступило $14,9 млн. Деньги переводились с виртуального счета в криптовалюте. Всего было совершено 403 транзакции.

В числе структур, получавших средства из подозрительных источников, – неправительственные организации Declic , Funky Citizens, Oradea Civic, Rezisten?a TV, Just, VaVedem и Corup?ia Ucide.

Государственный прокурор, ведающий расследованием, заявил, что источником криптоплатежей могли быть варшавский фонд под названием «Товарищество польской культуры им. Стефана Батория», действующий на Балканах и в странах Центральной и Восточной Европы, а также фонд американского филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса. Согласно сайту Фонда Стефана Батория, он «действует в поддержку развития демократии и гражданского общества» путём «распределения грантов».

По предварительным итогам расследования власти открыли уголовное дело о создании преступной организованной группировки и отмывании денег.

Широкомасштабные протесты в Румынии начались в январе 2017, когда на улицы столицы и других городов вышли десятки тысяч человек, недовольных судебной реформой, потенциально стимулирующей коррупцию в органах власти. В многих случаях в ходе протестов происходили столкновения демонстрантов и полиции, число пострадавших достигло нескольких сот человек.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]