Румыния: власти намерены выдать США директора криптовалютной биржи Coinflux
Румынские власти приняли решение экстрадировать в США основателя и директора криптовалютной биржи Coinflux Влада Нистора. Его обвиняют в ряде преступлений, включая отмывание средств, незаконно полученных посредством биржи.
Как писал ранее coinspot.io, Влад Нистор был арестован в декабре в румынском городе Клуж-Напоке, где зарегистрирован его криптовалютный бизнес. Вскоре после ареста апелляционный суд Бухареста выпустил Нистора из-под стражи, но запретил покидать Румынию. Двадцатидевятилетний предприниматель подал апелляционную жалобу на запрос американских властей о его экстрадиции в США, однако 20 декабря суд её отклонил.
По сообщениям местных СМИ, суд высшей инстанции оставил решение в силе и распорядился о выдаче Нистора в США, где его обвиняют в отмывании денег, полученных посредством мошеннических схем, жертвами которых стали американские граждане.
В прошлом месяце адвокат бизнесмена Анатоль Пянзару заявил, что экстрадиция его подзащитного не отвечает критериям такой выдачи в рамках юридического сотрудничества Румынии и США. По мнению адвоката, Нистор не принимал непосредственного участия в преступлениях на американской территории. По словам Пянзару, мошенники обменивали полученные средства на биткоины в США, и отмывание денег, таким образом, происходило там. Далее, другие люди конвертировали токены в фиат через криптобиржу Нистора в Румынии. Юрист настаивает, что Нистор никак не мог знать о криминальном происхождении денег.
Румынское новостное агентство Mediafax цитирует слова Нистора из его обращения к суду: «Когда ты развиваешь бизнес, то криминал исключён, ведь ты дорожишь репутацией, которая только формируется».
Биржа Нистора действительно работает недавно – она была основана в 2015 году. За это время объём торговли на её площадке составил $229 млн, было обработано 203 000 транзакций. Торговый оборот в прошлом году составил $3,4 млн, было осуществлено 30 000 транзакций. Однако сейчас вебсайт Coinflux сообщает: «Трейдинг не осуществляется, банковские счета биржи заморожены».
Обращаясь к клиентам, биржа извещает их, что была вынуждена прекратить операции в силу «непредвиденного расследования» и заверяет, что делает всё возможное, чтобы «вернуть клиентам средства в их кошельках». Тем не менее, команда биржи также предупреждает, что её доступ к «отдельным участкам платформы» ограничен.
Случай Нистора напоминает дело российского гражданина Алекандра Винника, арестованного по запросу США в Греции летом 2017 года. Программист Винник обвиняется в том, что был оператором ныне не функционирующей криптобиржи Btc-e, через которую «отмыл» до $9 млрд, включая биткоины, похищенные с площадки Mt. Gox. Сейчас защита россиянина пытается не допустить его выдачи во Францию, где программиста обвиняют в ряде преступлений, и откуда он может быть экстрадирован в США.