С 10 января австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег.

С 10 января австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Об этом сообщает Bitcoinist.

Работающие с виртуальными активами фирмы должны регистрироваться в местном Управлении по финансовым рынкам (FMA). При подаче заявок на получение лицензии фирмы должны доказать, что обладают достаточной ликвидностью, ресурсами и соблюдают все нормативные требования.

Правила FMA распространяются на деятельность, связанную с «выпуском, продажей и переводами виртуальных валют» и касаются работы торговых и обменных платформ, а также провайдеров кастодиальных кошельков.

5AMLD EU вступает в силу с 10 января. Она предполагает, что органы финансовых расследований должны иметь возможность получить информацию, позволяющую связать адреса виртуальной валюты с личностью владельца.

Директива также обязывает национальные реестры раскрыть бенефициаров компаний, зарегистрированных в странах-членах ЕС, и запрещает финучреждениям обслуживать анонимные счета.

Напомним, платформа криптовалютных деривативов Deribit сменит Нидерланды на Панаму из-за Пятой директивы.

Также ранее ForkLog сообщал, что из-за 5AMLD EU закрылись сервис микроплатежей Bottle Pay, майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]