С 10 января австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Об этом сообщает Bitcoinist.
Работающие с виртуальными активами фирмы должны регистрироваться в местном Управлении по финансовым рынкам (FMA). При подаче заявок на получение лицензии фирмы должны доказать, что обладают достаточной ликвидностью, ресурсами и соблюдают все нормативные требования.
Правила FMA распространяются на деятельность, связанную с «выпуском, продажей и переводами виртуальных валют» и касаются работы торговых и обменных платформ, а также провайдеров кастодиальных кошельков.
5AMLD EU вступает в силу с 10 января. Она предполагает, что органы финансовых расследований должны иметь возможность получить информацию, позволяющую связать адреса виртуальной валюты с личностью владельца.
Директива также обязывает национальные реестры раскрыть бенефициаров компаний, зарегистрированных в странах-членах ЕС, и запрещает финучреждениям обслуживать анонимные счета.
Напомним, платформа криптовалютных деривативов Deribit сменит Нидерланды на Панаму из-за Пятой директивы.
Также ранее ForkLog сообщал, что из-за 5AMLD EU закрылись сервис микроплатежей Bottle Pay, майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…