В Кропивницком (бывш. Кировоград – ForkLog) Служба безопасности Украины обнаружила межрегиональный конвертационный центр, занимавшийся в числе прочего майнингом криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальной странице в Facebook.
По информации ведомства, конвертационный центр организовала группа банковских служащих.
“Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет”, – отметили в пресс-службе.
Из офисных помещений центра изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и прочая документация, а также компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты и около 350 тысяч гривен наличными.
По предварительным подсчетам, конвертцентр “отмыл” 200 млн грн. Счета фиктивных предприятий заблокированы. В отношении владельцев конверт-центра открыты уголовные производства за ведение фиктивного предпринимательства и уклонение от уплаты налогов.
Ранее ForkLog сообщал, что сотрудники СБУ и Нацполиции Киева изъяли майнинговую ферму из киевского лечебно-восстановительного центра, поскольку суд расценил такой вид деятельности как «подделку банковских документов». Позже в Нацбанке Украины заявили, что биткоин не имеет определенного правового статуса в стране.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…