В Кропивницком (бывш. Кировоград – ForkLog) Служба безопасности Украины обнаружила межрегиональный конвертационный центр, занимавшийся в числе прочего майнингом криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальной странице в Facebook.
По информации ведомства, конвертационный центр организовала группа банковских служащих.
“Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет”, – отметили в пресс-службе.
Из офисных помещений центра изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и прочая документация, а также компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты и около 350 тысяч гривен наличными.
По предварительным подсчетам, конвертцентр “отмыл” 200 млн грн. Счета фиктивных предприятий заблокированы. В отношении владельцев конверт-центра открыты уголовные производства за ведение фиктивного предпринимательства и уклонение от уплаты налогов.
Ранее ForkLog сообщал, что сотрудники СБУ и Нацполиции Киева изъяли майнинговую ферму из киевского лечебно-восстановительного центра, поскольку суд расценил такой вид деятельности как «подделку банковских документов». Позже в Нацбанке Украины заявили, что биткоин не имеет определенного правового статуса в стране.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…